安集微电子科技(上海)股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件,以及《安集徽电子 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安集微电子 科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为安集微电子科 技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负 责的态度,基于客观、独立的判断立场，对公司第三届董事会第七次会议的议案 内容进行了认真审议，并发表如下独立意见: 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立 意见 我们认为,公司调整可转换公司债券发行方案符合公司实际情况,符合相关 法律、法规和规范性文件规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 的独立意见 我们认为,经修订的公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿) 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案 事项,我们发表同意的独立意见。 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-095 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 现根据相关监管要求并结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 29 日召开 第三届第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转 换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： 根据相关法律法规和规范性文件的 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2023-1102 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 华泰柏瑞、国泰基金、长江证券、嘉实基金、华夏基金、海通证券、平安证券研究所 称 等机构。 时间 2023年11月16日 地点 公司会议室 公司 副总经理、董事会秘书 杨逊 接待人员姓 证券事务代表 冯倩 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2023-1101 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 Elevation capital，Planetree Investments，Power，WT Capital，安徽明泽投 称 资，安信证券，百年保险，百年资管，半夏投资，鲍尔赛嘉，北大方正，人寿资管， 贝莱德，博时，财通基金，创金合信，大朴资产，丹羿投资，德邦证券，东北证券， 东北自营，东方证券，东海基金，东海证券，东兴证券，方正证券，峰境基金，蜂巢 基金，复胜资产电子，富安达基金，富国基金，高毅资产，光大永明，光大资产，广 ...

股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年十一月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 之 上市保荐书 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 保荐人 二〇二三年十一月 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 （一）基本资料 | 公司名称 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co ...

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"戒"我们") 接受安 集微电子科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"戒"发行人") 的委托，按照 中国注册会计师审计准则审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 13 日及 2023 年 4 月 10 签发了无保留意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2102132 号、毕马威华振审字第 2204297 号以及毕马威华振审字第 2304662 号。我们 的目标是对财务报表整体是否丌存在由于舞弊戒错误导致的重大错报获取合理保证。我 们审计的目的并丌是对上述财务报表中的任何个别账户戒项目的余额 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2023 年 10 月 31 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 61,500 股，占公司总股本 99,070,448 股的比例为 0.0621%，回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 162.31 元/股，支付的资金总额为人民币 10,050,660.66 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见。审议同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购 ...

关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"发行人"、 "公司"）收到贵所于 2023 年 9 月 1 日下发的《关于安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕223 号）（以下简称"问询函"）。公司会同申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 7-1-1 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-091 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安集微电子科技（上 海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2023〕223号，以下简称"《问询函》"）。 二〇二三年十一月三日 收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安集微电子科技（上 海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回 复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督 ...