拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司于 2024 年 1 月 5 日召开职工代表大会，审议通过了 《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举曲晓军先生为公 司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。曲晓军先生 简历详见本公告附件。 本次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 特此公告。 拓荆科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 6 日 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-003 拓荆科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第二届监事会职工代表监事简历 曲晓军，男，1981 年出生，毕业于沈阳理工大学机械设计制造 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-001 拓荆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 108 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,957,556 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,957,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.2748 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.27 ...

一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证第二届监事会正常运 作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发出，由全体监事共同推举季拓先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集人及主持人季拓先生在会议上对需要尽快召 开临时会议的情况进行了说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定， 形成的决议合法有效。会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议 通过了全部议案，决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-004 拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会同意选举季拓先生为公司第二届监 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-079 拓荆科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 999,635 股。 本次股票上市流通总数为 999,635 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于 ...

拓荆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 拓荆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 6 | | 议案三：关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案 8 | | 议案四：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案六：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 13 | | 议案七：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 15 | 拓荆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 拓荆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人拓荆科技股份有限公司董事会,现提名黄宏彬先生为拓荆科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任拓荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与拓荆科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-077 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-075 拓荆科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度 事项无需提交拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议；关 于预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2023 年度日常关联交易预计 额度及预计 2024 年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，关联 交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不 会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的情况 （一）履行的审议程序 公司于 2023 年 1 月 19 日召开第一届董事 ...

拓荆科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | | 第一节 | 股东 - 7 - | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 9 - | | | 第三节 | 股东大会的召集 - 13 - | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 14 - | | | 第五节 | 股东大会的召开 - 16 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 19 - | | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - 23 - | | | 第二节 | 董事会 - 26 - | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 32 - | | | 第七章 | 监事会 - | 34 - | | 第一节 | 监事 - 34 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓荆科技新增 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易进行了专项核 查，核查情况如下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的情况 （一）履行的审议程序 公司于 2023 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会 第十一次会议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，确定公司（含合并报表范围 内的下属公司）2023 年度日常关联交易额度为 15,450.00 万元。现根据公司业务 发展和生 ...