证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-019 虹软科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2023 年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券 交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,00 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-020 虹软科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将 2021 年回购计划中已回购的 4,829,600 股股份的用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份共 4,829,600 股，本次注销 完成后，公司总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股，注册资本将由 406,000,000 元减少为 401,170,400 元。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划回购的 4,829,600 股的用途进行变更，由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为 ...

第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大事件或者重大事 项）。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员、股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产 重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 虹软科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《虹软 ...

虹软科技股份有限公司 章 程（草案） 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 独立董事 28 | | | | 第三节 董事会 33 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 40 | | | | 第二节 监事会 41 | | | ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 虹软科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下称公司或本公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 ...

第四条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据本规则第四条和第五条规定，补足委 员人数。召集人如不再担任公司董事长，则自动失去召集人资格，并根据第五条 规定产生新的召集人。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 虹软科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保虹软科技股份有限公司（以下简称公司）发展战略规划的合 理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称战略委员会），并制定本规则 ...

虹软科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 == 同 您哪便用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.gof.get.com/x 2017-07-20 "扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ascase.gov.cn） "进行查询 "一次 lel and and the states of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the station of the state of the station of the sta 7信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11065 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 3 ...

第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 虹软科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-024 虹软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 7 页 （二） 股东大会召集 ...

虹软科技股份有限公司 第- 1 -页 独立董事 2023 年度述职报告（王展） 2023 年度，本人作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉 尽责、独立履职，及时关注公司经营发展，积极出席公司召开的股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，参与公司的重大决策，充分发挥自身 的专业优势和独立地位，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕 士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月任杜邦（中国）投资有限公 ...