中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对微 导纳米部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76, ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放 募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐 机构及保荐代表人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-076 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,817,821 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,817,821 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行完成后股本总数为 454,455,359 股，其中有限售条件流通股 416,866,261 股，占公司股本总数的 91.73%，无限售条件流通股 37,589,098 股，占 公司股本 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对微导纳米首次公开发行部分战略配售限售股 上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科 创板上市。公司发行完成后股本总数为 454,455,359 股，其中有限售条件流通股 416,866,261 股，占公司股本总数的 91. ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式首次回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 197,888 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 5,929,197.55 元 | | 实际回购价格区间 | 29.42 元/股~30.45 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-074 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用 于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-073 ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额 为准； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份 的回购报告书 ● 回购股份资金来源：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行 股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励计划 及/或员工持股计划； 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 42.76 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，公司董事、监事、高级管 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company MicroNano (688147) [2][3] Core Insights - The semiconductor sector is experiencing high growth in revenue and orders, with semiconductor equipment revenue accounting for 19.15% of total revenue in the first nine months of 2024. New orders in the semiconductor segment exceeded 30% [6] - The company is strengthening its leading position in photovoltaic thin-film equipment, having established long-term partnerships with major domestic photovoltaic manufacturers and expanding into overseas markets [6] - The company plans to raise up to RMB 1.17 billion through a convertible bond issuance to invest in the construction of an intelligent factory for semiconductor thin-film deposition equipment and to expand its R&D laboratory [6] Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of RMB 2.518 billion, RMB 3.563 billion, and RMB 4.441 billion for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The projected net profits for the same years are RMB 302.29 million, RMB 509.85 million, and RMB 674.63 million [9][11] - The current stock price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 43x for 2024, 25x for 2025, and 19x for 2026 [9][11]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-072 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 14 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比 例（%） 1 无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江苏微导纳米科 技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕 127 号）。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说 明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定 予以受理并依法进行审核。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-071 江苏微导纳米科技股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。该事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...