证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-017 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建 募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资项目：新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目（以 下简称"本投资项目"） ●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币66,832.72万元，资金来源为石 头科技首次公开发行并募集资金之超募资金，以及募集资金累计利息收入形成 的节余资金（以下简称"节余资金"），不足部分使用北京石头世纪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 ●项目建设期计划为1年，最终以实际建设情况为准。 ●本投资项目已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议 审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。 ●本次募集资金投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 ●相关风险提示： 1、公司使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目是 基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判 ...

目 录 页 次 一、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2025年4月2日 二、 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70056174_A02号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告 ...

公司代码：688169 公司简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京石头世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-021 北京石头世纪科技股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将 具体情况公告如下： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补 1 名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独 立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎珺女 士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至 ...

2025年度 "提质增效重回报"行动方案 北京石头世纪科技股份有限公司 01 聚焦主营业务 巩固经营根基 02-05 02 深化技术创新与人才激励 夯实企业核心竞争力 06-10 03 完善投资者回报机制 保障投资者权益 11-13 04 公司治理与合规经营并举 保障企业持续稳健发展 14-17 05 提高信息披露质量 继续加强投资者沟通 18-20 06 进一步提升计划 21 目 录 北京石头世纪科技有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日披露了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"提质增效方案"）。自提质 增效方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，并于2024年8月30日发布了《北京石头世纪 科技有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》，切实维护了全体股东 的利益。为规范公司运营，推动公司持续发展，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动 方案》，全面评估2024年度提质增效方案的执行情况，并制定2025年度的行动方案。本方案已经 2025年4月2日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体情况如下： 01 聚焦主营 ...

（一）会计政策变更的主要内容 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-024 北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 (财会[2024]24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-023 北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更员工租房的担保期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称"深圳洛克创 新"）员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际 控制人及其关联方。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 本次担保金额：为深圳洛克创新员工租房提供担保金额不超过人民币 100万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。 本次提供担保事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过，无需提交股东会审议。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次 会议审议并通过了《关于变更员工租房的担保期限的议案》，董事会表决结果为： 5 ...

关于北京石头世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | | | | | 占用资金 | | | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | - | - | - | ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马黎珺，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京石头世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,北 京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任 独立董事刘飞先生、张亚男女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人; 经核查独立董事刘飞先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员不存在以下情形; (七) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; ( 八 ) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 因此,公司独立董事刘飞先生、张亚男女士符合《 ...