北京石头世纪科技股份有限公司 2、营业利润：209,029.53 万元，比上年减少 9.79%； 3、利润总额：209,754.68 万元，比上年减少 9.58%； 4、归属于母公司的净利润：197,656.32 万元，比上年减少 3.64%； 5、总资产：2024 年末 1,748,473.00 万元，比上年增加 21.62%%； 6、归属于母公司的股东权益：2024 年末 1,286,922.57 万元，比上年增加 13.08%； 7、资产负债率：26.39%，比上年增加 5.56 个百分点； 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表） 1、营业总收入：1,194,470.72 万元，比上年增加 38.03%； 1、利润总额：140,207.69 万元，比上年减少 12.25%； 2、净利润：131,903.29 万元，比上年减少 6.71%； 3、总资产：2024 年末 1,374,926.12 万元，比上年增加 14.27%； 4、股东权益：2024 年末 999,232.00 万元，比上年增加 8.85%； 5、资产负债率：27.32%，比上年增加 3.61 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-016 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2025 年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和使用的情况下，使用总额不超 过人民币4亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定期存款、大额存 单等），上述事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚 动使用。具体情况如下： 其中尚未使用的超募资金25,032.53万元、募集资金利息收入11,849.72万元。公 司募集资金投资项目使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | 项目计划总 | 募集资金承 | 累计投入募集资 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2024 可持续发展报告 北京石头世纪科技股份有限公司 目 录 CONTENTS 关于本报告 01 董事会可持续发展声明 03 关于石头科技 05 可持续发展数据绩效表 59 报告指标索引 61 读者反馈说明 63 可持续发展管理 13 专题 附录 | 01 | | --- | | 责任治理，夯实企业根基 | 17 | | --- | --- | | 规范三会运作 | 19 | | 强化风控合规 | 21 | | 恪守商业道德 | 21 | | 坚守信息安全 | 23 | | 凝心聚诚，促进共同发展 | 43 | | --- | --- | | 保护员工权益 | 45 | | 关爱职业健康 | 51 | | 助力员工成长 | 52 | | 推动行业发展 | 56 | | 投身社会公益 | 58 | 北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）披露了北京石 头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技""公司"或"我们"）在可持续发展领域的实践成果 与绩效表现 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运 营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及 督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监 事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制 性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024/3/27 | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于<2023 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明 2024 年度的审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 北京石头世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70056174_A03号 北京石头世纪科技股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司董事会： 我们审计了北京石头世纪科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70056174_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，北京石头世纪科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京石头世纪 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京石头世纪科技股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事会，现提名马黎 珺女士为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京石头世纪科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-020 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中、低风险理财产品（包括但不限于 金融机构理财产品、资产管理计划等） 投资金额：不超过人民币70亿元（含本数，下同）暂时闲置的自有资金 已履行的审议程序：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事 项无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司选择中、低风险的投资产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 发展及公司运营 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京石头世纪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《北京石头世纪科 技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行 股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公 司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健 开展，保持公司持续良好发展。现将董事会 2024 年度的工作重点和主要工作情 况进行报告。 一、2024 年公司主要经营情况 公司持续秉承"让生活更有品质感"的科技使命，怀揣着"成为全球领先 的科技企业"的企业愿景，紧密围绕消费者的真实需求，推出了一系列智能清 洁产品，包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器。 2024 年，公司凭借强大的技术创新和产品研发能力，持续践行"走出去" 战略，在国内外市场推出一系列新品。这些产品凭借卓越的性能和技术优势， 赢得了广泛的市场认可，提升了公司产品的销售业绩，进一步增强了核心竞争 力。 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京石头世 纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京石头世纪科 技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将2024年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独 立董事蒋宇捷及董事张瑞敏，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益 建担任。2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第三届董事会。同日，公司第三届董事会第一次会议召开，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事 会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独立董事蒋宇捷及董事 吴奇，其中主任委员由具有会 ...