| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 上述议案已经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 截至本公告披露日，公司已实际为公司控股子公司及全资子公司的担保 余额为493.66亿元。 晶科能源股份有限公司 重要内容提示： 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 被担保人：晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 的下属控股子公司或全资子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年度，公司及子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请不超过人 民币1,177.96亿元（或等值外币）的综合授信额度，同时，公司拟为下属控股或 全资子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币853.31亿元（或等值外币） 的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 （一）情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，2024 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司拟于 2024 年度向银行、 融资租赁等金融机构申请预计 1,177.96 亿元人民币的综合授信额度；同时，公司 拟为下属控股或全资子公司、子公司之间于 2024 年度预计提供合计不超过 853.31 亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资 类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、 抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起 至 2024 年 12 月 31 日止。 本次被担保对象及担保额度具体如下： | 1 2 | 山西晶科能源智造有限公司 | 127.00 | | --- | --- | --- | | | 山西晶科能源贰号智造有限公司 | | | 序号 3 | 被担保人 山西晶科能源叁号智造有限公司 | 新增担保额度（亿元） | 1 | 序号 | 被担保人 | 新增担保额度（亿 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2024 年度开展外 汇衍生品交易进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易的背景及必要性 鉴于公司出口业务的外币交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济 环境等多重因素的影响，美元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为有 效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以 降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的衍生品 交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公 司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易情况 1、 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第一届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名李仙德先生、陈 康平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，裘益 政先生、施俊琦先生、贾锐先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1），其中裘益政先生为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将召开 2023 年第三次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事将以累积投票制进行选举。公司第二届董事会成 员自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，晶科能源股份有限公 司（以下简称"公司"或者"晶科能源"）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的外汇 衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险， 增强公司财务稳健性。 交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：开展 远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等。 交易金额及期限：任意时点最高余额不超过等值30亿美元，期限自2024 年1月1日之日起至2024年12月31日，上述额度在期限内可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2023 ...

晶科能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人裘益政，已充分了解并同意由提名人晶科能源股份有限公司董事会提名 为晶科能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任晶科能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、 ...

晶科能源股份有限公司 期货套期保值交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的期货套期保值 业务流程，防范交易风险，确保公司套期保值资金安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《晶科能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 或原材料。 5、公司应当以公司或子公司名义设立期货套期保值交易账户，不得使用他 人账户或个人账户进行期货套期保值业务。 6、公司应具有与期货交易保证金相匹配的自有资金，自有账户，专款专用， 期货交易资金不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司应严格按照董事 会或股东大会审议批准的期货套期保值交易额度进行交易，控制期货套期保值交 易的资金规模，不得影响公司正常生产经营。 第二条 本制度适用于公司及公司全资及控股子公司，全资或控股子公司 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 晶科能源股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 4 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次 会议由公司监事会主席孙敏先生召集并主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》； 监事会认为：公司第一届监 ...

晶科能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶科能源股份有限公司董事会，现提名裘益政先生为晶科能源股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任晶科能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晶科能源股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...