2025 年 12 月 4 日 简历： 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-056 北京亿华通科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 3 日，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 具体内容如下： 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任卢淳、牟 晓杰、曾原诚为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能力。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司 1. 卢淳先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共北京市委 党校经济管理专业本科学历，2020 年 1 月至今，任北京亿华通科技 ...

一、 新增核心技术人员简历 刘维先生，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，高级工程师，具有十余年燃料电池系统开发经验。2012 年 7 月至今， 历任北京亿华通科技股份有限公司软件工程师，控制开发部经理，智能化属性工 程师等职。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-058 北京亿华通科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿华通"）为持续提 升公司创新能力和技术水平，基于长期发展规划与战略布局的考量，新增认定刘 维先生和曹季冬先生为公司核心技术人员。具体情况公告如下： 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 曹季冬先生，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京 化工大学博士研究生学历，具有 10 年以上燃料电池研究经验。2021 年 10 月至 今，任职于北京亿华通科技股份有限公司，开展燃料电池电堆、系统开 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于预计 2026 年度公司及子公司 申请综合授信、提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司间互相提供保对象基本情况 | | 被担保人名称 | 亿华通动力科技有限公司（以下简 称"亿华通动力"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 20,000.00 万元 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1,489.88 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是□否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是否 不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 成都亿华通动力科技有限公司（以 下简称"成都动力"） | | | 本次担保金额 | 5,000.00 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是□否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是否 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-057 北京亿华通科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，现将相 关情况公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 附件： 为适应公司业务发展及战略规划需要，进一步优化公司治理结构、提升资源 配置效率与管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理 层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-054 北京亿华通科技股份有限公司 关于变更公司审计机构及在 H 股市场按照国际财务报告准 则披露财务报表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"）（中国会计准则审计机构）、北京兴华鼎丰会计师事务 所有限公司（以下简称"北京兴华鼎丰"）（国际会计准则审计机构） 原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的原因：为保障北京亿华通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年度审计工作的顺利推进，参照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工 作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更 会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所充分沟通，原聘任会计师事务所 对本次变更事宜无异议。 基于上海证券交易所及香港联合交易所有限 ...

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-053 北京亿华通科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2026 年度发生的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具 体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司已召开独立非执行董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关 联交易额度的议案》，全体独立非执行董事认真审阅了公司2026年度日常关联交 易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2026年度预计的日常关联交易额 度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-059 2025年第三次临时股东会 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七 层 C701 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

地址為 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） H股類別股東會的代表委任表格 （H股股東適用） 與本代表委任表格有關 的H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 為 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 股H股 （附註3） 持有人， 茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月15日（星 期 一）下 午 二 時 正（或 緊 隨 於 同 日 同 地 召 開 及 舉 行 的 本 公 司 臨 時 股東會及A股 類 別 股 東 會 後）假 座 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66號中關村東升科技園B-6號 樓C座7層 C701室舉行的H股 類 別 股 東 會（「H股類別股東會」）或 其 任 何 續 會 或 延 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 指 示 投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | （附註A） 特別決議案 | （附註5） 同 意 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | -- ...

與本代表委任表格有關的 H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） 臨時股東會的代表委任表格 （H股股東適用） 日期： 股東簽署 （附註6） ： 附註： 地址為 為北京億華通科技股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股H股 （附註3） 登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月15日（星 期 一）下 午 二 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66 號中關村東升科技園B-6號 樓C座7層C701室 舉 行 的 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）或 其 任 何 續 會 或 延 會，並 於 會 上 代 表本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | （附註A） 特別決議案 | 同 意 | （附註5） | 反 對 | （附註5） | 棄 權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） H股類別股東會通告 茲通告 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月15日（星 期 一） 下 午 二 時 正（或 緊 隨 於 同 日 同 地 召 開 及 舉 行 的 本 公 司 臨 時 股 東 會 及A股類別股東 會 後）假 座 中 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66號中關村東升科技園B–6號 樓C座7層 C701室舉行H股類別股東會（「H股類別股東會」），以審議及酌情批准以下決議案： 特別決議案 審 議 及 批 准 建 議 授 予 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）一 般 授 權，以 發 行、配 發 及處理額外本公司境外上市外資股（「H股」）（包括出售及轉讓本公司任何庫存股）， 數目不超過本建議決議獲通過 ...