北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘小诗，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月及 1987 年 12 月先后获得美国纽约州立大学石溪分校工学院技术管理系工业管理专业理 科硕士学位、哈里曼管理学院 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-011 北京亿华通科技股份有限公司 每股分配比例，每股转增比例：公司不派发现金红利，不送红股，公 司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股转增 比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-24,320.37 万元，母公司实现的净利润为-7,861.99 万 元。经公司董事会、监事会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案如 下： 1.公司 2023 年度净利润为负，为保证正常经营实现可持续发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股； 2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资 本公积每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 165,465,77 ...

经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先 生及前述独立非执行董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立 非执行董事签署的相关自查文件，上述独立非执行董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立非执行董事的情形，在担任公司独立非执 行董事期间，独立非执行董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董事独立性的相关要求。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素 权先生、李志杰先生的独立 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪雪洪，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月及 2002 年 6 月分别取得华中师范大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业 管理硕士学位，2005 年 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-014 北京亿华通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，北京亿华通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》及《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票数量不超 过本议案于 2023 年度股东大会上获通过当日公司已发行 A 股的 20%。授权期限 自公司 2023 年年 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 9 日 组织形式 | 2012 2 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 号院 号楼 16 7 | | 1101 | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 梁春 | | 270 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 1471 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 1141 | 人 | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 亿元 33 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-010 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等 规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿华通"）董事会 编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,763.05 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.65 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-012 公司于 2024年 4月 26日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于监事辞职及补选监事的议案》。同意提名刘维先生为公司第三届监事会监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 公司监事会已对刘维先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为 其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事 的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 刘维先生的简历见本公告附件。 北京亿华通科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于监事辞职的情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 23 日收到公司监事会主席张禾先生的书面辞职报告，因张禾先生拟逐步实现退 休计划，故向公司监事会提出辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。 张禾先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张 ...

| 公司名称 | 上海神力科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310120630931934J | | 注册资本 | 8495.2654万元人民币 | | 法定代表人 | 张国强 | | 住所 | 上海市奉贤区远东路777弄28号3幢 | | 成立日期 | 1998年06月25日 | | 营业期限 | 1998年06月25日至2033年06月24日 | | 经营范围 | 许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；燃气经营。（依法须 | | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | | 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | 一般项目：从事离子交换膜、电池科技、自动化设备科技、计 | | | 算机软件科技、能源科技领域内的技术服务、技术咨询、技术 | | | 开发、技术转让；燃料电池电源系统组装；液流储能电池系统 | | | 组装；离子交换膜加工；离子交换膜、电池、计算机软件、自 | | | 动化设备的批发、零售；从事货物进出口及技术进出口业务。 | | | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | 动） | | （ ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 800.70 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 8.48%[4] - The net profit attributable to the parent company was -243.20 million yuan, with a year-on-year increase in losses of 76.47 million yuan[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -287.84 million yuan[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥243.20 million, worsening from -¥166.73 million in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was -¥560.64 million, compared to -¥332.11 million in 2022[26] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥494.57 million, reflecting a 30.70% increase from ¥378.40 million in 2022[26] - The net assets attributable to shareholders increased by 30.00% to ¥304.49 million from ¥234.21 million in 2022[26] - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.48, compared to -¥1.19 in 2022[26] - The gross profit margin for the fuel cell system was 34.56%, a decrease of 5.46 percentage points year-on-year[75] - The company reported a net profit margin of 18%, up from 15% in the previous year, indicating improved operational efficiency[143] Research and Development - The management is focusing on R&D investments to upgrade product technology and expand application scenarios despite the current market challenges[5] - The research and development expenditure accounted for 21.31% of operating revenue, a slight decrease from 21.65% in 2022[26] - The company continues to invest heavily in R&D to enhance product technology and expand application scenarios[27] - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥170.67 million in the reporting period, representing a 6.80% increase compared to the previous year[54] - The company reported a 39.15% increase in expensed R&D investment, amounting to approximately ¥140.91 million[54] - The company has developed advanced technologies in fuel cell systems, including high-efficiency waste heat utilization and high-power density fuel cell stack integration[49] - The company has established a comprehensive testing and evaluation system targeting high reliability, efficiency, and safety in fuel cell systems[49] - The company has developed a fuel cell system prototype with a rated power of ≥240 kW and filed for at least 5 invention patents[12] - The company has been recognized as a leading entity in the national energy R&D innovation platform for fuel cells, collaborating with other industry players for technological innovation[37] Market and Sales - Fuel cell system sales reached 1,900 units, representing a year-on-year increase of 23.62%[27] - Total sales power was 189,410 KW, up 17.27% compared to the previous year[27] - The company continues to focus on enhancing its fuel cell technology and expanding its market presence in the hydrogen fuel cell sector[24] - The company aims to achieve a fuel cell vehicle ownership target of approximately 50,000 units by 2025 as part of its future development strategy[46] - The company has established deep partnerships with major commercial vehicle manufacturers, including Yutong Bus and Beijing Foton, to enhance its market presence[40] - The fuel cell vehicle market in China has seen a compound annual growth rate of 55.5% from 2018 to 2023, reaching cumulative sales of 21,150 units[44] Risks and Challenges - The company continues to face risks related to ongoing operating cash flow deficits due to high accounts receivable and inventory levels[6] - The company has increased provisions for expected credit losses on receivables due to a cautious approach amid declining sales collections[5] - The company anticipates continued losses if market demand does not meet expectations or if competition intensifies[72] - The company faces risks related to high customer concentration, primarily relying on major clients such as Beiqi Foton and Yutong Bus[74] - The company is exposed to risks from the fuel cell vehicle industry's reliance on government subsidy policies, which may change in the future[79] - The company is currently facing challenges in managing supply chain risks due to the early-stage development of the fuel cell vehicle industry[76] Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective operation in compliance with relevant laws and regulations[134] - The company has implemented a capital reserve transfer to increase shareholdings for several executives, including a transfer of 7,437,647 shares to the chairman[139] - The company is committed to maintaining a balanced governance structure with checks and balances among shareholders, the board, and management[134] - The company has established a performance-based salary system for senior management, linking compensation to job performance and market standards[177] - The company has a comprehensive compensation policy that emphasizes legality, competitiveness, and fairness to attract and retain talent[170] Environmental and Social Responsibility - The company aims to contribute to carbon peak and carbon neutrality goals through hydrogen fuel cell technology, positioning itself as a leader in this field[183] - The board of directors is committed to promoting sustainable low-carbon futures and closely monitors environmental, social, and governance (ESG) issues[180] - The company has implemented a management system for its subsidiaries to enhance control and risk management, improving overall operational efficiency[179] - The company completed the construction of environmental protection facilities, including wastewater treatment and air emission control systems, ensuring normal operation and compliance with discharge standards during the reporting period[190] - The company is classified as a key pollutant discharge unit, generating various environmental pollutants including wastewater and air pollutants[186] Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[143] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024[143] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, targeting firms with complementary technologies[143] - The company plans to improve its quality management system and customer service capabilities to enhance customer satisfaction and experience[130] - The company will continue to focus on market-oriented and customer-centric operations, leveraging opportunities from the "dual carbon" goals and fuel cell demonstration city clusters to expand sales scale[130]