证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-010 四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日召 开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告、文件已于 2025 年 3 月 10 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股 东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册 后方可实施，本次发行能否成功实施尚 ...

（四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川百利天恒药业股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球及中国肿瘤药物市场规模增长迅速，市场前景广阔 癌症作为一类异常细胞不受控制生长的广泛疾病，已成为全球范围内导致死 亡的主因，随着全球人口的老龄化趋势加剧，癌症的发病率也显著上升。根据灼 识咨询的数据，2023 年中国、美国及全球的癌症新发病例数目分别为 500 万例、 240 万例及 2,040 万例，高发病率推动肿瘤药物市场的持续增长。全球肿瘤药物 市场由 2018 年的 1,290 亿美元增至 2023 年的 2,232 亿美元，期间复合年增长率 达到 11.6%，并预计自 2023 年起以 9.9%的复合年增长率增长至 2033 年的 5,750 亿美元。中国肿瘤药物市场由 2 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 四川百利天恒药业股份有限公司 202 ...

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的公告 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-012 四川百利天恒药业股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》 等内部制度的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的 监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全的内部控制体系，提高公司治 理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保 障投资者知 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号） 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 二〇二五年三月 四川百利天恒药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 四川百利天恒药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案及实际情况，对本次发行募集资 金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《四川百利天恒药业股份有 限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： 二、本次募集资金投向方案 （一）本次募集资金使用计划 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《四川百利天恒药业股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 百利天恒是一家聚焦全球生物医药前沿领域，立足于解决临床未满足需求， 具备全球早期研 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年三月 四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 四川百利天恒药业股份有限公司为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发 展需要，拟向特定对象发行 A 股股票并募集资金不超过 390,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于创新药研发项目。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。募集资金到位前， 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资 金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少 于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他方式解决。 若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册 文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 本报告中如无特别说明，相关 ...

1 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应 当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑股东回报规 划第二条所列的各项因素，以及股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见，确 定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 四川百利天恒药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关法律、法规及规范性 文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-013 四川百利天恒药业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 5、本测算未考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 6、公司 2023 年和 2024 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润为-81,274.87 万元和 404,251.04 万元，2024 年 1-9 月公司因确认与 BMS 授权许可相关的收入致当期净利润较高，基于该笔业务收入特点，因此假设 2025 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2023 年基础上按照增 亏 10%、持平、减亏 10%三种情景分别计算。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"百利天恒"）于 2025 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-011 四川百利天恒药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 2022 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2969 号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限 公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1 号），公司已向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股（以下简称"本次发行"）， 每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币 99 ...

ᡚ㠣 2024 ᒤ 9 ᴸ 30 ᰕ→ ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕ৺䢤䇱ᣕ ⴞ ᖅ | | | | | | ޣҾഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᡚ㠣2024ᒤ9ᴸ30ᰕ→ ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZA10126ਧ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴ⲴഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"䍥ޜਨ"˅ ᡚ㠣2024ᒤ9ᴸ30ᰕ→ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕ ˄ԕлㆰ〠"ࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕ"˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ DŽ࣑ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ 䍥ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljⴁ㇑㿴ࡉ 䘲⭘ᤷᕅüüਁ㹼㊫ㅜ7ਧNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡽࡦ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥ ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕ 㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦ⺞ˈࡽ؍1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵߥᣕⵏᇎǃ߶⺞ǃ ᆼᮤˈнᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᢗ㹼䢤䇱ᐕⲴสкሩࡽ1/9ए䳶䍴䠁֯⭘ᛵ ߥᣕਁ㺘䢤䇱㔃䇪DŽ йǃᐕᾲ䘠 ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ3101ਧ——শਢ 䍒࣑ؑᇑ䇑ᡆ ...