反舞弊管理制度 撰写：仇婷 校订：谢小海 核准：董事会 修订记录 | 版本 | 页数 | 日期 | 制修人 | 内容摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A0 | P7 | 17.10.31 | 仇婷 | 新增 | 1.0 目的 1.1 遵循本公司"品质至上、诚信为纬"之企业文化，以诚信为基石，倡导廉洁、 透明及负责的经营理念，引导本公司人员行为符合道德标准，建立健全良好 商业运作，进一步加强上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，实 现贪污舞弊查处工作法制化、制度化、规范化，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》等国家相关法律、法规及本公司《公司章程》、《诚信经 营》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 2.0 适用范围 2.1 本制度适用于公司的所有部门、子公司、办事处及与公司有业务往来之关系 者。本制度未尽事宜，按有关法律法规和公司章程要求执行。如各地主管机 关另有规定者，遵照各地规定执行。 3.0 权责 4.0 名词说明 3.1 董事会领导公司遵守公司法等相关法律法规、行业准则、公司职 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-056 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 1:00-2:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-055 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 345,894,314 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 345,894,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 85.7724 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.7724 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 21 日上午 9 时在上海市松江区江田 东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室如期召开，由公司董事长蔡朝阳先生主 持。 为出具本法律意见书，本 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 370,282,748.30 | -17.71 | 1,020,226,565.24 | -2 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 188 2023 年半年度报告 重要提示 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"五、 风险因素"相关内容。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 320,922,706.99 | -34.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,736,186.07 | -7.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 16,879,054.23 | -11.83 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 262 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中 "四、风险因素"相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月29日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分 配预案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）。截至2022年12月31日， 公司 ...

2022 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 449,967,485.74 -7.76 1,434,044,663.71 -4.13 归属于上市公司股东的净 利润 21,235,641.25 不适用 57,746,181.13 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 22,773,824.33 不适用 59,801,537.74 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 -94,332,945.76 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 不适用 0.14 不适用 单位：元 币种：人民币 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 202 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"五、 风险因素"相关内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人谢珮甄及会计机构负责人（会计主管人员）谢珮甄 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外 ...