TCL 科技集团股份有限公司独立董事工作制度 TCL 科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 议事程序等，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务，并不得与公司及 主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，不得存在其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 1 TCL 科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-005 TCL 科技集团股份有限公司 （一）审批情况 关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂 的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》， 基于公司及子公司实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司 生产经营正常持续，同意公司 2023 年年度与关联方 TCL 实业控股股份有限公司 及其下属子公司（以下简称"TCL 实业"）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以 下简称"TCL 环鑫"）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额 共计 2,215,930 万元。 因 2023 年度公司大尺寸显示产品价格上涨、关联客户增加采购及其依全球 化形势和供应链成本变化进行了生产策略调整等影响，公司预计和 TCL 实业部 分子公司关联交易执行金额与审批金额有部分差 ...

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦半导体显示、新能源 光伏业务，持续增强核心能力、强化经营韧性，提高效率效益，追求高质量发展。 基于对公司长期发展的信心，为维护股东利益，兼顾公司员工激励的需要，公司 于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购股份的总金额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。 具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施回购。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-001 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次回购社会公众股份的进展公告 TCL 科技集团股份 ...

| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | √ | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1.查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；2.查 | | | 阅募集资金监管协议；3.核对募集资金专户银行对账单等资料；4.现场查看募集资金 | | | 投资项目实施情况；5.访谈公司相关人员沟通相关情况 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5. ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-071 TCL 科技集团股份有限公司 关于子公司拟与交易方签订土地使用权及房屋建筑物回购 协议的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为盘活闲置资产，降低运营成本，根据《北京经济技术开发区管理委员会印 发<亦庄新城城市更新实施办法>的通知》等规定，TCL 科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"TCL 科技"）全资子公司 TCL 医疗放射技术（北京）有 限公司（以下简称"TCL 医疗"）拟转让位于北京经济技术开发区博林路 2 号院 的闲置房地产，并与北京亦庄城市更新有限公司的下属企业签订《土地使用权及 房屋建筑物回购协议》。本次交易作价 2.5269 亿元，交易不会对公司 2023 年度 业绩带来影响，预计增加公司以后年度业绩约 3,300 万元。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于子公司拟与交易方签订土地使用权及房屋建筑物回购协议的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-070 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第三十七次会议于 2023 年 12 月 25 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关 规定。 一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司拟与交 易方签订土地使用权及房屋建筑物回购协议的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于子公司 拟与交易方签订土地使用权及房屋建筑物回购协议的公告》。 TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-068 TCL 科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于 2023 年第二次回购部分社会 公众股份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日刊登在指定信息披 露媒体上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2023 年 11 月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2023 年 11 月 28 日）前十 名股东持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-069 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次回购社会公众股份的进展公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦半导体显示、新能源 光伏业务，持续增强核心能力、强化经营韧性，提高效率效益，追求高质量发展。 半导体显示供需关系趋向健康，大尺寸化驱动面积需求稳步增长，以电视面板为 代表的主流产品价格回升至盈利区间；公司产品持续高端化，业务结构优化取得 成效，获利性大幅改善。 基于对公司长期发展的信心，为维护股东利益，兼顾公司员工激励的需要， 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份的总金额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元 （含）。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-066 TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第三十六次会议于 2023 年 11 月 27 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关 规定。 一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年第二 次回购部分社会公众股份的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的回购报告书》。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 ...

关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的回购报告书 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案已经公司 2023 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第三十六 次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 2、公司使用自有、自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的股 份，回购股份的总金额不低于人民币4.0亿元（含）且不超过人民币6.0亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.04 元/股（含）（未超过本次董事会回购决议前三十个 交易日股票交易均价的 150%），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准，回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。回购股份实施期限为自 公司第七届董事会第三十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-067 TCL 科技集团股份有限公司 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专 用证券账户。 4、风险提示： （1）本次回 ...