藏格矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 藏格矿业股份有限公司 ZANGGE MINING COMPANY LIMITED 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 29 日 藏格矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 我们审计了藏格矿业股份有限公司（以下简称藏格矿业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了藏格矿业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于藏格矿业， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 一、审计报告 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用 性质 现大股东 及其附属 企业 小计 — — — - - - - - — 前大股东 及其附属 企业 小计 — — — - - - - - — 总计 — — — - - - - - — | 其他关联 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期初往 | 年度往来 2024 | 2024 往来资金 | 年度 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 来资金余额 | 累计发生金 ...

藏格矿业股份有限公司 公司第九届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》，同意聘任天衡所为公司2024年财务报表和内部控制审计机 构，年度审计费用合计280万元。公司董事会审计委员对天衡所进行了充分了解和沟通， 对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其 具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任天衡所为公司2024年度财务 1 报表和内部控制审计机构。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和藏格矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 3 月 30 日（星期日）下午 3:00 至 5:00 在"藏格矿业投资者关系"小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》。 藏格矿业股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 投资者依据提示，授权登入"藏格矿业投资者关系"小程序，即可参与交流。 1 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长肖宁先生、独立董事刘娅女 士、财务总监田太垠先生、董事会秘书李瑞雪先生、投资者关系主管陈牧迪女士。 欢迎广大投资者积极参与。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"藏格矿业 投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投 资者征集问题 ...

可持续发展报告 藏格矿业股份有限公司 股票代码：000408 2024 | 董事长致辞 5 | | --- | | 关于藏格矿业 6 | | ESG 管治 9 | | 创新生产力 20 | | --- | | 清洁生产力 21 | | 数智生产力 25 | | 附录 | | --- | | 应对气候变化 27 | | --- | | 环境管理体系 34 | | 水资源管理 37 | | 排放与废弃物管理 39 | | 生态保护与土地管理 42 | | 多元、平等与包容 59 | | --- | | 人才吸引与留任 61 | | 员工发展与培训 66 | | 可持续供应链 69 | | 产品与服务管理 71 | | 社区参与与贡献 75 | | 安全管理体系 45 | | --- | | 安全风险防控 51 | | 化学品管理 54 | | 职业健康保障 56 | | 公司治理 81 | | --- | | 合规与风险管理 84 | | 商业道德 88 | | 信息安全 89 | | 科技创新 90 | 关于本报告 前言 专题 气候与环境行动 职业健康与安全 伙伴赋能与共进 责任管治与价值 附录 关于本报告 本 ...

藏格矿业股份有限公司董事会 关于第二期员工持股计划（草案）的合规性说明 5、本次员工持股计划的实施有利于公司进一步完善治理结构，提高员工的 凝聚力和公司竞争力；有利于公司健全长期、有效的激励约束机制，实现公司可 持续发展。 综上，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》等相关规定。 藏格矿业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 2、公司在实施本次员工持股计划前，已通过员工代表大会充分征求了员工 的意见。本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工 持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形， 不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。关联董事在审议本次员工持股计划相关议案时回避表决。 4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规、规 范性文件规定的 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的规 定，积极、稳健地开展董事会各项工作。全体董事秉持对公司和全体股东高度负 责的态度，勤勉尽职，切实履行职责与义务，有力保障了公司的规范运作，推动 公司实现持续、健康、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 （一）2024 年公司经营概况 2024 年，公司实现氯化钾产量 107.30 万吨，销量 104.49 万吨；碳酸锂产量 1.16 万吨，销量 1.36 万吨；实现营业收入 32.51 亿元，归属于上市公司股东的净 利润 25.80 亿元；截至 2024 年末，公司资产总额 150.83 亿元，负债总额 12.36 亿 元，资产负债率 8.20%。 公司取得上述经营成果，离不开省、州、市党委和政府及各级职能部门的关 心、支持与指导，离不开上级证券监 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-015 藏格矿业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司基于实际经营情况， 预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、 接受关联方的劳务、服务、租赁等，预计总金额为 5,034.57 万元。2024 年度公 司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务、租赁等总金额为 2,416.37 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。 2025年3月28日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日 常关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避 ...

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年三月 1 声明 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"藏格 矿业"）第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工 持股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员 工持股计划设立后将由公司自行管理。 3、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持 股计划能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、藏格矿业第二期员工持股计划系依据《中华人民 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二零二五年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"藏格 矿业"）第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工 持股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员 工持股计划设立后将由公司自行管理。 3、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持 股计划能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、藏格矿业第二期员工持股计划系依据《中华人民共和 ...