证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二零二五年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"藏格 矿业"）第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工 持股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员 工持股计划设立后将由公司自行管理。 3、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持 股计划能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、藏格矿业第二期员工持股计划系依据《中华人民共和 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、 《证券投资与衍生品交易管理办法》等要求，藏格矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情 况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：为提高公司资金的使用效率及资金收益水平，增强公司盈利 能力。 2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额：公司及控股子公司使用自有资金不超过 5,000 万元进行证券 投资，在该额度内资金可以滚动使用。 二、证券投资具体情况 2024 年度，控股子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿 业投资"）使用公司自有资金 5,000 万元在二级市场进行股票投资，截至 2024 年 12 月 31 日的证券投资余额为 3,193.89 万元（含投资的收益进行再投资的相关金 额），2024 年报告期内共产生相应的投资损益总额为 23.35 万元。 2025 年 3 月 29 日 根据公司《 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律 法规与制度要求，认真履行监督职责，从多维度对公司的运营管理、财务状况、 内部控制等方面开展监督工作，切实维护公司及股东的合法权益，为公司的稳健 发展保驾护航。现就 2024 年度主要工作情况及 2025 年度工作思路汇报如下，请 各位监事审议： 一、监事会工作概况 （一） 监事会会议召开情况 本年度监事会严格按照《公司法》《证券法》和公司章程及《监事会议事规 则》等法律、法规、规范性文件的规定，共召开 4 次会议，监事均出席监事会会 议，监事会成员能充分发表个人看法和意见，通过了 15 项会议议案，议题涵盖 定期报告、内控评价、财务报告、关联交易、财务决算、利润分配等多个方面。 相关会议情况按照中国证监会和深圳证券交易所的要求及时在巨潮资讯网上进 行了信息披露。会议具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次/时间 | 决议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | | 1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； | | | | 2、关于公司 2023 年度 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-017 藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款等。 2、委托理财金额：公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一 时点不超过人民币15亿元（含投资收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金 购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的 操作风险等。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第九届 董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公 司拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元（含投资收益进行再投资的相关金额） 的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责 实施相关事宜。 本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-016 藏格矿业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 天衡会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司 提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。天衡会计师事务所在为公司提供审计 服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审 计任务。为保证审 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-021 藏格矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议决议，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2：30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-020 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审阅，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告全文及 摘要》程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2024 年年度报告全文及摘要》是按照中国证监会和深交所发布的信息披露内容与格式 准则等有关要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经 营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板 ...

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司在推出员工持股计划前，已通过员工代表大会充分征求了员工的意 见。公司实施第二期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分 调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可 持续发展。 综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划。因公司监事蔺娟女士作 为可能参与本次员工持股计划的对象，对审议本次员工持股计划有关内容进行了 回避表决。 本次员工持股计划相关事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性文件 ...

藏格矿业股份有限公司监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》进行了 审核，意见如下： 公司根据《公司法》等相关法律、法规要求，结合公司生产经营和管理实际 情况，已建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，并持续完善相关制度和 流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要， 并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动 的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司 《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 藏格矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-019 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知及会议议案材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 3 月 28 日在 成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、朱建红女士、钱正 先生，独立董事刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为《2024 年年度报告》及摘要的编制符合法律法 ...