经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王丹丹、祝成炎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 关于独立董事独立性情况的专项意见 吉林化纤股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，吉林化 纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王 丹丹、祝成炎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 祝成炎先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 祝成炎，男，纺织工程专家，历任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学 院）二级教授、博士生导师、学院书记/副院长；现任浙江理工大学纺织科学与工程学 院（国际丝绸学院）二级教授、博士生导师，吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年度，应出席董事会1次，实际出席董事会1次。本人严格按照有关法律法规的 要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象。本人对出席的董事会会 议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，及时与公司进行 沟通，了解公司 ...

Group 1 - Jilin Chemical Fiber Group achieved a 22% year-on-year increase in sales revenue in Q1, despite challenging international trade conditions, with export revenue growing by 15% [1] - Carbon fiber sales increased by 52% year-on-year, and composite product sales surged over three times, marking a strong start to the year [1] - The company implemented reforms that improved overall labor productivity by 8.7% year-on-year, alongside significant growth in various product lines, including a 7% increase in artificial silk and an 82% increase in bamboo fiber sales [1] Group 2 - Jilin Chemical Fiber Group plans to deepen reform and innovation, focusing on product development and project construction to optimize layout as part of its strategic planning for the "14th Five-Year Plan" and "15th Five-Year Plan" [2] - The company aims to enhance its carbon fiber zero-carbon product industrial park and attract strategic partners to significantly expand its market presence in new energy and new equipment sectors [2]

Ji】 王 路 Q至 nnΙ 灾 ng L锇 x。 Firm 琴 明世兴 信德天 成 吉 林琴 明世 兴 律师 事务 所 关于吉林化纤股份有限公司 ⒛25年 第二次临时股 东大会 威醐热 法律意见书 ⒛ zb^年 3月 ⒛ 日 :吉 林市丰满区芳科城四期 6#1层 OO4号 +llJ址 日 本所 ")接 受吉林化 纤股 份有 限公 司 (以 下简称 " 化 纤股 份 ")的 委托 ,就 公司召开 2Ⅱ 5年 第 二 次临时股 东大 会 锣螺 ∷ 巳话 13364443366 : Ji1in Qェ mn|Iin珏 ζL途 w Fir娴 一 琴 留 梦 兴 一 吉林琴 明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有 限公司 ⒛25年 第 二 次临时股 东大会 琴明世兴法意字 (zO25)第 4号 致 :吉 林化 纤股 份有 限公 司 吉林 琴 明世兴律师事务所 (以 下简称" (以 下简称 " 本次股东大 会")的 有关 事宜 ,出 具本法 律意见 。 书 本法律意见书 依据 《中华人 民共和 国公 司法》 (以 下简称"公司法 ")、 D怨 《中华人 民共和 国证 券法》 (以 下简 " 券法 ")、 中国证 券监督 管 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-10 吉林化纤股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： 现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年3月 28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票的时间为：2025年3月28日上午9:15至下午15:00。 2.召开地点：公司六楼会议室 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 （二）会议的出席情况 1.出席大会的股东（代理人）939 人，代表股份 811,855,308 股，占上市公司总股份 的 33.0174%。其中现场出席大会的股东（代理人）8 人，代表股份 699,978, ...

琴明世兴 信德天成 ilin Qinming Law Firm 琴明世 :- 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 琴明世兴法意字(2025) 第 4 号 致:吉林化纤股份有限公司 郎中央律师事务所 言为 2025年3月28日 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林化纤股份有限公 司（以下简称"化纤股份"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定而出具 ...

来访的华为公司代表参观了吉林化纤碳纤维生产线、产品展厅，详细了解碳纤维产能和产品性能，并介 绍了华为公司在信息与通信技术领域的技术积累及全球资源整合能力，重点推介了5G通信、智能终 端、新能源汽车等领域的碳纤维替代需求。 人民财讯3月18日电，据"吉林市发布"官微今日消息，近日，吉林化纤集团与华为技术有限公司进行了 对接交流，双方围绕碳纤维下游应用技术研发及产业化展开深入探讨，推动碳纤维产品在新领域的应用 拓展。 吉林化纤与华为公司双方未来可能在汽车轻量化部件、碳纤维手机背屏及通信设备轻量化设计等领域展 开技术交流及合作，探索国产碳纤维材料在高端制造业的创新应用。 这次对接交流由市科技局组织开展。 市科技局相关负责人表示，将进一步协调解决技术转化难题，推动吉林化纤与华为优势互补，加速碳纤 维产业向高端化、智能化转型，为打造世界级碳纤维产业基地提供创新动能。 目前，吉林化纤干喷湿法T800级碳纤维实现稳定量产，35K碳纤维在风电领域市场占有率突破90%，产 品在无人机、汽车轻量化等新兴领域的应用加速推进。 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-08 吉林化纤股份有限公司 关于承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日收到公司控股股 东吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"）出具的《关于吉林化纤股份有限 公司相关承诺的延期承诺函》，化纤集团根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合碳纤维行业发展趋势、国兴碳纤 维经营情况，拟就前次承诺事项延期至 2027 年 3 月 18 日。现将相关情况说明如下： 一、 原承诺相关情况 2022 年 3 月 1 日，吉林化纤股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于 请做好吉林化纤股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，其中"问题六、 是否已有将吉林国兴碳纤维有限公司（以下简称"国兴碳纤维"）适时纳入申请人的相关安 排"。 针对上述问题，2022 年 3 月 18 日，吉林化纤集团有限责任公司出具承诺："自本承 诺出具之日起 3 年内，化纤集 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-09 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十五次会议审议通 过提请召开2025年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年3月 28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2025年3月28日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

监事会认为：本次控股股东延期履行承诺的事项，符合中国证监会《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，不 存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形，本次延期承诺的审议表决程序 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。 相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于控股股东承诺延期履行的公告》。 审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-07 吉林化纤股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以通讯形式送达，会议于 2025 年 3 月 12 日 11 时在公司三楼会议室召开，会 议由监事会主席岳福升先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次 ...