独立董事专门会议第五次会议决议 一、会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 26 日（星期六） 以现场方式召开，独立董事耿成轩女士主持会议。公司独立董事 3 人，现场出席会议的独立董事 3 人，实际行使表决权的独立董 事 3 人：耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》《独立董事工 作制度》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会 - 1 - 鉴于此，公司独立董事一致同意将《关于预计 2025 年度日 常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十二次会议审 议，关联董事应回避表决。 （二）关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联 交易 2024 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案 经核查，公司独立董事认为徐工有限及其下属公司中以收益 法评估的资产于本次吸收合并业绩补偿期间的收入分成数未能 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登 记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.80 元（含税），公司通过回购专用账户持有的本 公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在本利润分配方案实 施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份 上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决情况为：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第十七 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场回购公司股份，本次 回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日 内注销。本次回购资金总额不超过人民币 60,000 万元（含），不 低于人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.5 元/股 （含）。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十七次会议决 议公告》（公告编号：2024-04）、《关于回购公司股份的公告》（公 告编号：2024-12）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-18）和《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-19）。 公司已于 2 ...

1.拟回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 2.回购股份的用途：减少公司注册资本。 3.回购价格区间：不超过人民币 13 元/股（含本数）。 4.回购资金总额及资金来源：本次回购资金总额不超过人民 币 60,000 万元（含），不低于人民币 30,000 万元（含）。回购所 需资金全部来源于公司自有资金。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-25 徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购公司股份并用于注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5.回购数量：在本次回购价格不超过人民币 13 元/股条件下， 按照回购资金总额不超过 60,000 万元测算，预计回购股份的数 量不超过 4,615.38 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.39%； 按照回购资金总额不低于 30,000 万元测算，预计回购股份的数 量不低于 2,307.69 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.20%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 6.回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-22 徐工集团工程机械股份有限公司 关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司 暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情况 及实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议、第九届监事会第十六次会议审议通过《关于公司吸收合并徐 工集团工程机械有限公司暨关联交易 2024 年度业绩承诺完成情 况及实施业绩补偿的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 2021 年 11 月 17 日，徐工机械召开 2021 年第四次临时股东 大会，审议通过《关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司 暨关联交易方案的议案》。 2022 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准 徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司 等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监 许可[2022]1281 号），对本次交易予以核准。 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 铰卡产品协同发展，形成行业内产品系列最齐全、竞争力最强的露天矿山机械 | | --- | --- | | | 挖、装、运成套化解决方案，为全球矿山客户提供一站式服务。 | | | 此次整合徐工集团、徐工机械下属的矿山机械相关产业，有助于资源集约 | | | 化发展和协同价值最大化，徐工机械将重点打造矿山机械成为徐工机械"第二 | | | 曲线"战略新兴产业和增长极。 | | | （二）矿机机械业务市场前景？ | | | 答：公司对矿山机械业务的未来充满信心，在新能源矿产需求增量驱动下， | | | 全球矿产资源开发总产量呈稳定增长态势，同时，随着矿山开采工艺的深部化 | | | 发展，矿山设备升级换代需求将持续增长，矿山机械还将迎来矿山设备更新高 | | | 峰期。 | | | （三）新能源矿机的竞争优势？ | | | 答：徐工机械集依托公司"三电"核心零部件布局，增强新能源矿机竞争 | | | 力，有成熟的电控等核心零部件产业布局以及在矿山机械场景应用经验的积 | | | 累，可以对矿机产品基于应用场景工 ...

2025 年 04 月 21 日 徐工机械(000425.SZ) 拟注入重型车辆、增资徐工矿机，打造 矿山机械完整业务版图 事件一：徐工机械拟以 8.21 亿元收购南京徐工汽车制造有限公 司（简称"徐工南汽"）持有的徐州徐工重型车辆有限公司（简称 "重型车辆"）51%股权。交易完成后，重型车辆将成为公司控股 子公司，纳入合并报表范围；事件二：公司拟以 9.07 亿元收购徐 州徐工产业投资合伙企业持有的徐州徐工矿业机械有限公司（简 称"徐工矿机"）股权。交易完成后，公司由间接持股徐工矿机 100% 股权变为直接持有徐工矿机 100%股权，同时向徐工矿机增资 6.86 亿元。增资完成后，徐工矿机注册资本为 19 亿元。目前两大议案 均已被公司董事会审议通过。 补齐矿机业务版图，扩充相关设备产能。①重型车辆收购方面， 重型车辆成立于 2020 年，主营业务为非公路宽体自卸车（简称 "宽体车"）、洒水车等整车的研产销服，其中宽体车主要用于露 天矿料转运，系结合了公路重卡与工程机械技术系统设计而成， 属于中国特有的新兴产品，在成本、安全性、可靠性、售后服务 便捷及时性上具备综合优势。重型车辆此次收购并表，有利于公 司建 ...

证券研究报告 | 公司点评 | 工程机械 拟 8.2 亿元收购徐工重型车辆 51%股权，迈向全球露天矿机龙头 ——徐工机械点评报告 投资要点 ❑ 事件：4 月 18 日，公司发布公告，拟 8.2 亿元收购徐州徐工重型车辆 51%股权 1）本次交易对手方徐工南汽为徐工集团全资子公司，经营范围包括汽车设计、 生产、销售等（不含九座以下乘用车）；交易标的徐工重型车辆的经营范围主要 包括宽体自卸车、汽车新车及零部件、矿山机械制造和销售等。本次交易完成 后，徐工重型车辆将成为徐工机械控股子公司，纳入合并报表范围。 2）本次交易有助于徐工机械快速建立矿山机械成套化、系列化产品竞争优势， 通过整合宽体自卸车等产业，与两桥矿车、矿挖、电铲、铰卡产品协同发展，形 成行业内产品系列最齐全、竞争力最强的露天矿山机械挖、装、运成套化解决方 案，为全球矿山客户提供一站式服务；有助于整合徐工集团、徐工机械下属矿山 机械相关产业，助力公司实现全球露天矿山机械装备行业前三的战略目标。 3）业绩承诺：徐工南汽承诺，2025-2027 年度，徐工重型车辆经审计的归母净利 润不低于 1.44、1.61、1.81 亿元，且累计不低于 4.86 亿元 ...

公告披露，重型车辆成立于2020年12月，注册资本为4500万元，经营范围包括一般项目：仪器仪表销 售、矿山机械制造、机械设备研发、汽车零部件及配件制造、汽车新车销售等。 据悉，2022年，徐工机械向徐工集团等17名交易对方发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司（以 下简称"徐工有限"），在吸收合并交易中，徐工集团关于避免同业竞争作出承诺：其控制的徐州徐工汽 车制造有限公司（以下简称"徐工汽车"）下属的重型车辆存在生产及销售宽体自卸车的业务，该项业务 与徐工有限控制的徐州徐工矿业机械有限公司开展的矿用自卸车业务在产品用途和客户方面存在一定相 似度，业务存在一定重叠。 对此，徐工集团承诺，徐工汽车将自该次交易的资产交割之日起36个月内，让渡重型车辆的控股权，让 渡完成后，重型车辆的控股股东将为上市公司或者与其无关联关系的第三方投资者，或者无实际控制 人，避免同业竞争。上述吸收合并交易已于2022年8月1日完成交割。 最新的财务数据显示，2024年，重型车辆营业收入为22.88亿元，净利润为1.29亿元，2025年1月至3月， 公司营业收入为6.66亿元，净利润为3367.52万元；截至3月31日，公司总资产为 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-11 徐工集团工程机械股份有限公司 关于收购徐州徐工重型车辆有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易对徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"徐工机械"）加快打造产业"第二曲线"具有重要 的战略意义。矿山机械是公司培育"第二曲线"重点打造的战略 新兴产业和新的增长极，通过整合宽体自卸车等产业，充分发挥 资源集约化和协同价值最大化的发展优势，进一步扩大矿山机械 的成套化、系列化产品竞争优势，为全球矿山客户提供一站式服 务。 2.公司与交易各方签署了《业绩承诺补偿协议》，交易对手 方南京徐工汽车制造有限公司（以下简称"徐工南汽"）承诺，若 徐州徐工重型车辆有限公司（以下简称"重型车辆"或"标的公 司"）在业绩承诺期内截至任一会计年度期末累计实现的净利润 未达到约定的承诺净利润，则徐工南汽应对业绩承诺期内对应会 计年度期末累计承诺的净利润与累计实现的净利润之间的差额 按照约定进行现金补偿，公司控股股东徐州工程机械集团有限 ...