徐工集团工程机械股份有限公司 高级管理人员薪酬制度 （2025 年修订） （2025 年 6 月 3 日经第九届董事会第三十四次会议（临时）审议通过， 尚待公司股东大会审批） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全多种方式长中短期结合的薪酬激励体系， 充分调动高级管理人员的积极性，实现高级管理人员薪酬与股东利益、公 司价值紧密结合，更好地提升公司业绩，确保公司资产的保值增值。公司 董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法规和公司《章程》的有关规定，依据公司当前经营实际及发展规划， 对原《徐工集团工程机械股份有限公司高级管理人员薪酬制度》（2023 年 修订）进行修订，特制定《徐工集团工程机械股份有限公司高级管理人员 薪酬制度（2025 年修订）》（简称《高管薪酬制度》）。 第二条 《高管薪酬制度》制定基本原则 第三条 《高管薪酬制度》适用人员 《高管薪酬制度》适用人员为总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘 书。 未任命经理层职务但实际履行经理层职责或纳入经理层管理的党委 - 1 - （一）高级管理人员薪酬与股东利益最大化相一致原则 （二）业绩薪酬双对标原则 （三）按岗位付薪和 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-46 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三十四次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 28 日（星期 三）以书面方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）以非 现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人， 实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会 议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见 2025 年 6 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十次会议（临时） 决议公告》（公告编号：2025-05）、《关于回购公司股份的公告》 （公告编号：2025-06）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编 号：2025-07）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： - 1 - 一、回购进展情况 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-44 徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第三十次会议（临 时），审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购公司股份并用于注销的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 27 日召开第九 届董事会第三十二次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关 于回购公司股份并用于注销的议案》，基于对未来发展的信心和 对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心， 提升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展 战略的基础上，同意公司拟以自有资金通过二级市场回购公司股 份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之 日起十日内注销。本次回购资金总额不超过人民币 60,000 万元 （含），不低于人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 13 元/股。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股 份数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本回购 股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-43 徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购股份用于注销、回购注销业绩承诺补偿股份 并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）基于对 未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，提升公司资本市场形象，公司分别于 2025 年 议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份并 用于注销的议案》。公司拟以自有资金通过二级市场回购股份， 本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成 之日起十日内注销。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会 第三十二次会议决议公告》 （公告编号：2025-14）、 《关于回购公 司股份并用于注销的公告》 （公告编号：2025-25）、 《2024 年年度 股东大会决议公告》 （公告编号：2025-41）、 《关于回购公司股份 械有限公司暨关联交易 2024 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-42 徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购公司股份并用于注销的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械" 或"公司"）拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购资金总额不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人 民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 13 元/股。本次 回购的股份拟用于减少注册资本，回购股份的实施期限自公司股 东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。 2.本次回购方案已经公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 27 日召开的第九届董事会第三十二次会议、2024 年年度股东大 会审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立了股份回购专用证券账户。 特别风险提示： 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价 格上限，导致回购方案无法实施或只能 ...

北京大成（南京）律师事务所 南京市鼓楼区集慧路 18 号 联创科技大厦 A 座 7-11 层 邮编：210036 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing, China,210036 dacheng.com dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：徐工集团工程机械股份有限公司 北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公 司（下称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和其他规范性文件以及《徐工集团工程机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议 于2025年5月27日下午2:30在公司总部大楼706会议室召开；通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-41 徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长杨东升先生 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30 2.召开地点：公司 706 会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.会议总体出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股 东）1,327 人，代表股份 6,812,132,817 股，占公司有表决权股份 - 1 - 总数的 57.93%%。 2.现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东共 20 人，代表股份 3,039,808,739 股，占公司 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-43 徐工集团工程机械股份有限公司 关于回购股份用于注销、回购注销业绩承诺补偿股份 并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）基于对 未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，提升公司资本市场形象，公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 27 日召开的第九届董事会第三十二次会 议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份并 用于注销的议案》。公司拟以自有资金通过二级市场回购股份， 本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成 之日起十日内注销。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会 第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-14）、《关于回购公 司股份并用于注销的公告》（公告编号：2025-25）、《2024 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2 ...

金融界5月27日消息，上证指数低开震荡，沪深300机械制造指数 (300机械，L11613)报5816.79点。 从沪深300机械制造指数持仓样本的行业来看，工程机械占比27.07%、电动机与工控自动化占比 18.05%、船舶及其他航运设备占比18.04%、商用车占比15.21%、城轨铁路占比14.16%、气液机械占比 4.67%、其他专用机械占比2.80%。 数据统计显示，沪深300机械制造指数近一个月下跌0.21%，近三个月下跌5.59%，年至今上涨1.11%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本 随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数 样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的 处理，参照计算与维护细则处理。 从沪深300机械制造指数持仓的市场板块来看，上海证 ...