徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营工作概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公 司智改数转网联"一号工程"、推动"五化"转型变革的关键年、 转折年、攻坚年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董 事会认真执行股东大会各项决议，持续规范和完善公司治理体 系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经 营层和全体员工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，锚定"珠峰 登顶"两步走战略蓝图，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航 建设世界级先进制造业集群。 （一）主要经营指标情况 2024 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理 层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现 营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿 元，同比增长 12.20%，扣非后归母净利润 57.62 亿元，同比增 长28.14%，经营活动现金流净额57.20亿元，同比增长60.18%。 2025 年一季度，公司营业收入 268.15 亿元，同比增长 10.92%，归母净利润 20.22 亿元，同比增长 26.37%， ...

| Climate Change Responses | 45 | | --- | --- | | Pollution Prevention and Treatment | 57 | | Optimization of Resource Usage | 65 | CONTENTS | About this Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About XCMG Machinery | 05 | | Responsibility Management | 11 | Appendix I： Quantitative Performance Sheet Appendix II: Reader Feedback Form 115 109 Comprehensive Governance for Quality and Efficiency: Efficient Management for Development | Corporate Governance | 19 | | --- | --- | | Risk Mana ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-24 徐工集团工程机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）预计2025年度将与徐州工程机械集团有限公司（以下简 称"徐工集团"）及其控制下关联方等关联人发生关联方采购、关 联方销售、关联方租赁、关联方服务劳务等日常关联交易，预计 日常关联交易总金额约为709,000万元，2024年日常关联交易实 际发生总金额为821,277万元。 公司于2025年4月26日召开第九届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司董 事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳 先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，4名非关联董事 对此议案涉及的4个事项进行逐项表决，表决情况均为：4票同意， 0票反对，0票弃权。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需 回避表决。 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-20 徐工集团工程机械股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟开展的金融衍生品交易业务概述 随着国际化发展战略的深入推进，徐工集团工程机械股份有 限公司（以下简称"徐工机械"或"公司"）海外经营与外汇业务规 模日益扩大，加之外汇市场波动日益增加，汇率风险对公司经营 成果的影响也逐步加大，为减少汇率波动等带来的风险，根据《中 华人民共和国外汇管理条例》、国家外汇管理局《企业外汇风险 管理指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和公司《章程》等相关规定，公司及控股子公司拟开展以套期保 值为目的的金融衍生品交易业务。 2025 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，表决情况为： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司及控股子公司开展总 额度不超过 115 亿元人民币的以套期保值为目的的金融衍生品 业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意 公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华是在财政部、证监会备案从事证券服务业务的会计师 事务所，具有多年上市公司审计服务经验。中兴华作为公司 2024 年度的审计机构和内控审计机构，勤勉尽责、诚实守信，认真履 行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价 公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-23 徐工集团工程机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员 会提议，董事会拟续聘中兴华为公司 2025 年度的审 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-21 徐工集团工程机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事 会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体 情况如下： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），该解 释对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容进行了规范说明，该准则解释自发行之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐工集团工程机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-16 徐工集团工程机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事 会第十六次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司 《内部控制制度》的相关规定，公司对各项资产进行清查，预计 各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计 提减值损失。2024 年共计提各类减值损失 78,465.42 万元，明细 如下： | 项 目 | 本报告期计提额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收票据 | -537.46 | | 应收账款 | 16,083.87 | | 其他应收款 | 12,878.71 | | 发放贷款及垫款 | -478.48 | | 长期应收款 | -2,993.45 | | 一年内到期的非流动资产 | -3,362.6 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 公司《章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了监督和核查，切实维护了公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有 力保障。 | 序 号 | | 召开时间 | | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 28 | 日 | 第九届监事会 第十次会议 | 年度监事会工作报告 1. 2023 | | | | | | | | | | 2.关于计提减值准备的议案 | | | | | | | | | | 3.关于核销资产的议案 | | | | | | | | | | 4.关于会计政策变更的议案 | | | ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-19 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为徐州工程机械集 团进出口有限公司等41家子公司提供不超过268.4804亿元人民币、 2.875亿美元和3.79亿欧元金融机构融资提供担保。 本次担保不构成关联交易。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保， 敬请广大投资者注意相关风险。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下： | 二、担保基本情况 | | --- | | 序 号 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 被担保 方最近 一期资 | 2024 年末担 保余额 | 币种 | 2025 年 担保额 | 担保额度 占公司最 近一期净 ...