徐工集团工程机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第十九次会议（临时）通知于 2025 年 8 月 30 日（星期六） 以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日（星期二）以非现场 方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实际行 使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭 女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-68 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）关于核查《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单》的议案 公司本次激励计划确定的拟首次授予激励对象均符合《公司 法》《证券法》《管理 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-67 徐工集团工程机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间另行通 知。 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三十八次会议（临时）通知于 2025 年 8 月 30 日（星期 六）以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日（星期二）以非 现场方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实 际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 ...

徐工集团工程机械股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工 作指引》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 (以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划")及相关事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《工作指引》等法律、法规和规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本激励计划的实施有利于上市公 司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益 的情形。 二、《激励计划（草案）》拟定的激励范围包括在公司（ ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-70 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 三十八次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025年9月19日（星期五）下午3:00； - 1 - 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五） 网络投票时间为：2025年9月19日（星期五）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： —15:00； 通过深圳 ...

徐工机械（000425）(000425.SZ)披露2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)，公司拟向激励对象 授予1.548亿份股票期权(其中首次授予1.3913亿份股票期权)，拟向激励对象授予3.152亿股限制性股票 (其中首次授予2.8387亿股限制性股票)。本激励计划首次授予股票期权的行权价格为9.67元/份，首次授 予限制性股票的授予价格为4.84元/股。本计划拟首次授予的激励对象人数共计不超过4700人。 本激励计划有效期为自股票期权首次授予之日起和限制性股票首次授予登记完成之日起至所有股票期权 行权/注销和限制性股票解除限售/回购注销完毕之日止，最长不超过72个月。 ...

智通财经APP讯，徐工机械(000425.SZ)披露2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)，公司拟向激 励对象授予1.548亿份股票期权(其中首次授予1.3913亿份股票期权)，拟向激励对象授予3.152亿股限制性 股票(其中首次授予2.8387亿股限制性股票)。本激励计划首次授予股票期权的行权价格为9.67元/份，首 次授予限制性股票的授予价格为4.84元/股。本计划拟首次授予的激励对象人数共计不超过4700人。 本激励计划有效期为自股票期权首次授予之日起和限制性股票首次授予登记完成之日起至所有股票期权 行权/注销和限制性股票解除限售/回购注销完毕之日止，最长不超过72个月。 （原标题：徐工机械(000425.SZ)拟授出1.55亿份股票期权、3.15亿股限制性股票） ...

格隆汇9月2日丨徐工机械(000425.SZ)公布2025年股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划包括股 票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。本激励拟向激励对象授予权益总计47,000.00万股，约占 本激励计划草案公告日公司股本总额1,175,297.25万股的4.00%。2025年股票期权与限制性股票激励计 划，本激励计划首次授予股票期权的行权价格为9.67元/份，首次授予限制性股票的授予价格为4.84元/ 股。 ...

证券简称：徐工机械 证券代码：000425 徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年九月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特 别 提 示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文）等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械" 或"公司"）、《公司章程》的规定，参考《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制 ...

证券简称：徐工机械 证券代码：000425 徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； 二零二五年九月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特 别 提 示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文）等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械" 或"公司"）、《公司章程》的规定，参考《中央企业控股上市公司实施股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"徐工 机械"）于 2025 年 9 月 2 日召开了第九届董事会第三十八次（临 时）会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详见公司 于 2025 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-71 徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划获 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 2025 年 9 月 3 日 - 1 - 截至本公告日，公司已收到徐州市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"徐州市国资委"）出具的《关于徐工集团工 程机械股份有限公司实施股权激励计划的批复》（徐国资考 〔2025〕30 号），徐州市国资委原则同意公司实施 2025 年股票 期权与限制性股票激励计划。 公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜需提 ...