中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-001 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的 审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示情形。 目前，公司 2023 年度审计报告无法表示意 ...

一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日在公司以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-104 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不 含差旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内 ...

2．公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计 130 万元人民币（不含差旅费）。 3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，该事项 尚需提交公司股东大会审议。 4．本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024- 105 中润资源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或 "立信"）为中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）出具了带"与 持续经营相关的重大不确定性"段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制 审计报告。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》， ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-106 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议决 议，公司定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案，详细情况 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十三次会议决议通过， 决定召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议股权登记日：2025 年 1 月 9 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2025 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-103 2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的 审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示情形。 目前，公司 2023 年度审计报告无法表示意见所涉事项尚未消除，同时公司 2024 年前 三季度营业收入为 154,881,863.10 元，归属于上市公司股东的净利润为-90,084,379.45 元， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条相关规定，若公司 2024 年度出现下列 情形之一的，公司股票将被终止上市交易：（1）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常 性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（2）经审计的期末 净资产为负值。（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 ...

本次交易涉及的股份协议转让相关事项尚需国有资产监督管理机构审核及向深圳证券交易所 合规性确认、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-102 中润资源投资股份有限公司 关于控股股东协议转让股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"中润资源"或"公司"）于 2024 年 10 月 15 日披露 了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024- 069），2024 年 10 月 13 日，公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"冉盛盛远"）及其一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"冉盛盛昌"）、杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州汇成"）与山 东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞宁"）签署了《关于中润资源投资股份有限公司之 股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），招金瑞宁将按照《股份 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-101 中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1. 2024 年 10 月 15 日，公司披露《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-069），冉盛盛远及其一致行动人宁波梅山保税 港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）将 合计持有上市公司的 185,803,552 股股份（占上市公司股份总数的 20%）转让给山东招金 瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞宁"）；同时，冉盛盛远在《股份转让协议》交割完 成后自愿放弃行使其持有的剩余上市公司 93,647,336 股股份（占上市公司股份总数的 10.08%）所代表的全部表决权，上述交易完成后，公司控股股东将由冉盛盛远变更为招金瑞 宁，实际控制人将由郭昌玮先生变更为招远市人民政府。同日，招金瑞宁披露了《详式权益 变动报 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 短华永泰律师事务所 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会于 2024年 11月 29 目下午 14:30 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司 聘请,委派李祎琼、邱云起律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律法 规、其他规范性文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-100 中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日、 2024 年 11 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易 所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的 审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示情形。 目前，公司 2023 年度审计报告无法表示意见所涉事项尚未消除，同时公司 2024 年前 三季度营业收入为 154,881,863. ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-099 中润资源投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30 网络投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00。 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层 4.会议召集人：公司董事会 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 ...