债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-23 广西柳工机械股份有限公司 关于 2025 年度海外业务担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第二十八次会议通过了本议案，决议事项如下： 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"柳工"）于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度海外业务担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）2025 年度海外业务担保概述 为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，公司决定， 在不超过 12 亿元（占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产 175.71 亿元的 6.83%）额度范围内： 1．允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、 第 1 页，共 4 页 应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等） ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-19 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 | | | 柳工董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金 使用管理办法》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 2024 年度可转换公司债券募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债券"）。本期公司债券 的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币 3 ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进柳工 | | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 发展规划 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 企业荣誉 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | 智慧融合， 引领砥砺奋进之路 | 05 | | --- | --- | | 责任聚焦： | 61 | | 树立智慧绿色标杆， 坚定不移走高质量发展之路 | | | 创新引领发展 | 63 | | 打造责任供应链 | 73 | | 追求匠心品质 | 78 | | 数据安全管理 | 87 | | 01 | ESG 管理 | 02 | | --- | --- | --- | | 05 | 目标与愿景 | 15 | | 07 | ESG 治理 | 15 | | 08 | 利益相关方沟通 | 17 | | 09 | 重要性议题管理 | 19 | | 11 | | | | 凝心聚力， | | | --- | --- | | 同创共享美好未来 | 06 | | 责任聚焦： | 91 ...

广西柳工机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司业务概要 （一）报告期内公司所处的行业情况 公司主营业务属于工程机械行业。工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国 民经济发展的基础性、战略性支柱产业。根据中国工程机械工业协会，工程机械包括铲 土运输机械、挖掘机械、起重机械、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械、高空 作业机械等。公司位居全球工程机械制造厂商第 19 强（Yellow Table 2024，KHL 集团 《国际建设》杂志），土方机械国内市场销量和占有率稳居行业前列。 1.工程机械行业特征 工程机械作为国民经济发展的战略性支柱产业，广泛应用于建筑、矿山、水利、电 力、铁路、道路、机场、港口、农林牧业、国防工程等诸多领域，与固定资产投资息息 相关，具有显著的周期性特征。 国内市场，筑底企稳，机遇与挑战并存：国内工程机械行业虽仍处筑底阶段，但基 于庞大保有量下的设备更替需求、新基建带来新产品需求等积极因素，行业依然有积极 的边际变化，广阔的成长空间。 国际市场，复杂多变，风险与机遇同在：国际工程机械市场景气度存在区域差异， 分化严重，欧美市场陷于高通胀高利率陷入低迷、新兴市场中国品 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-16 广西柳工机械股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第 九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公 司确认 2024 年度日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 第 1 页 /共 13 页 柳工董事会公告 联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先 生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。 2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄 海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武 先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先 生、黄志敏女士参与表决。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 公司 2024 年预计日常关 ...

Contents About This Report Message from the Chairman About LiuGong | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Development Planning | 07 | | Corporate Culture | 08 | | Milestones | 09 | | Honors | 11 | | Performance in 2024 | 13 | ESG Management 01 02 | Goal and Vision | 15 | | --- | --- | | ESG Governance | 15 | | Communication with Stakeholders | 17 | | Management of Material Topics | 19 | Strategic Planning: Solidifying Foundation for Steady Development | Responsibility Focus: | 23 | | --- | --- | | Transfo ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-21 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的 第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构，并将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会 转授权给公司管理层在 2024 年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与安永华明 商定具体报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

广西柳工机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 首席合伙人：毛鞍宁 营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，总部设在北京。截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。安永华明提供服务的上市公司主要 涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-14 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监 事 3 人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况， 对 2024 年度资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规 定，不存在损害公 ...

第 1 页，共 9 页 柳工董事会公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-13 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会 董事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先 生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光 安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 同意公司 2024 年各项资产累计计提减值准备净额共计 59,722 ...