证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－025 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转换 公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金总额为人民 币 214,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,600.00 万元 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-019 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开十届十九次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议 案》。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关规定，结合公司实际情 况，现对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,266,700.9987 万元。 | 1,279,292.0401 万元。 | | | 第十八条 公司目前经批准发行的普通 | 第十八条 公司目前经批准发行的普通 | | | 股总数为 1,266,700.9987 万 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－027 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于控股子公司中铁建铜冠 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券 监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转 换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号文）的批复，于 2023 年进行了重大资产重组。重组方案如下： 一、重组方案概述 （一）根据本公司第九届董事会第三十二次会议决议、第九届董事会第 三十四次会议决议、第九届董事会第三十七次会议决议、第十届董事会第三 次会议决议、2023 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会 《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529 号文）核准，本 公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行人民币普通股 2,140,4 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－022 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇资金交易业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，结合铜陵有色金属集团股份有限公司（以下 简称"公司"）日常业务实际需求，公司2025年继续开展外汇资金交易业务，外 汇资金交易业务余额不超过40亿美元，现将相关情况公告如下： 一、审批程序 2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过《公司关于开展2025年度 外汇资金交易业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该议案尚 需公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。 二、公司开展外汇资金交易业务的必要性 公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇 率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－020 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）。 2、原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相 关规定和监管要求，因容诚所已连续多年为铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务，结合审计需求，经公司审慎评估和研究，经过 邀请招标，公司拟聘任天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议， 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 天健所具有良好的 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－018 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定， 本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产计提减值准备。 （二）存货跌价准备 本期计提存货跌价准备34,847.28万元，转销34,623.80万元。公司在 资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准 备予以转销。 （三）固定资产减值准备 一、计提资产减值准备情况 单位：万元 | 项目 | 计提额 | 转销或核销额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,807.86 | | | 存货跌价准备 | 34,847.28 | 34,623.80 | | ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 龚华东 当前，随着全球经济的温和复苏以及新兴技术的快速发 展，铜的市场需求有望持续增长，市场空间也将进一步拓展。 从产业链来看，铜行业竞争格局涵盖了上游矿产开采、中游 冶炼加工及下游的高端材料制造和应用开发。这种多元化、 全产业链的竞争为公司带来了多维度的机遇与挑战，我们将 科学辩证分析，攻坚克难，全力以赴拼出发展新业绩。 一、报告期内公司所处行业情况 （一）铜消费维持高景气度，铜价高位波动 2024 年铜消费需求持续增长，据 ICSG 统计，2024 年全 1 球精炼铜消费量增速为 2.9%，中国仍是全球铜消费的核心驱 动者。 电力行业是国内铜消费的主力，主要受益于特高压输电、 电网改造的加速推进。新能源汽车产业的高速增长成为铜消 费领域最大的增量，中汽协数据显示，2024 年国内新能源汽 车产销量同比增速均超 34%，进一步拉动铜箔、铜线等细分 品类需求。全球绿色转型背景下，光伏、风电等可再生能源 基础设施中用铜需求持续攀升。 与地产建材相关的用铜需求持续低迷，但 2024 年地产 领域下行压力减弱，拖累效应有所缓解。家电领域受益于消 费补贴政策 ...

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累计发 生金额(不含利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累计 发生金额 2024年末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累计发 生金额(不含利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累计 发生金额 2024年末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往 来) 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 控股股东子公司 预付账款 4,386.69 39,654.41 43,268.80 772.30 预付工程设备款 经营性往来 铜陵有色金属 ...