铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 （一）个人基本情况 本人汤书昆，1960年6月出生，中国国籍，中共党员，中国科学技术大 学讲席教授。1982年毕 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人尤佳，1978年10月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学民 商法博士研究生，法学博士。2004年7月至今任职于安徽大学。现任安徽大 学法学院副教授，硕士研究生导师，民商法与经济法学系副主任，现兼任 安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董 事。2022年6月至今任铜陵有色独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人姚禄仕，1962年11月出生，教授，管理学博士，中共党员。1985 年7月至今任职于合肥工业大学。曾任中国会计学会高等工科院校分会秘书 长。目前担任合肥工业大学管理学院教授，兼任中国会计学会高等工科院 校分会常务理事、安徽省总会计师协会副会长、加加食品集团股份有限公 司、安徽新安银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年5月至今 任铜陵有色独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司共计召开了9次董事会，3次股东大会，本人积极参加 公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人朱明，1978年10月出生，中国国籍，对外经济贸易大学产业经济 学博士，正高级经济师，杭州市市级领军人才。曾在中粮集团、国家电力 投资集团任职并从事资金管理、产融结合实务工作，2018年4月至2020年9 月任复旦大学博士后流动站与中国浦东干部学院博士后工作站理论经济学 博士后，2021年3月至今任杭州星辰大海科技有限公司首席研究员。2022年 6月至今任铜陵有色独立董事。 | | 数 | | 数 | | 数 | | 数 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

二、"质量回报双提升"行动方案进展情况 公司专注于主业三十多年，持续大量投入研发及开展全面创新和管理变革， 致力于成为具有技术领先和核心竞争优势的一流的有色金属生产基地。2024 年， 公司研发投入 46.80 亿元，同比增长 12.38%；获授权受理专利 329 件，其中授权 发明专利 63 件。2024 年获省部级科技成果奖 9 项，其中省科技进步一等奖 1 项、 二等奖 2 项，中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖 5 项、二等奖 1 项；发布 行业标准 4 项。 报告期内，国内经济回升向好，铜消费需求持续增长，行业无序竞争和扩张 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－029 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"质量回报双提升"行动方案概述 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展， 公司制定了"质量回报双提升"行动方案。主要措施有：聚焦主责主业，实现高 质量可持续发展； ...

根据公司经营需要，为开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司目前在各家 金融机构取得约 508 亿元的综合授信额度，用于公司的票据结算、进口开证、流 动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇交易等日常业务。 公司现有部分金融机构授信额度期限将在本年度到期，根据公司 2025 年生 产经营计划，为满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司计划向 合作金融机构继续申请总额不超过 470 亿元人民币的综合授信业务。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－021 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开十届十九次董事会会议，审议通过了《公司关于 2025 年向金融机构申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2025年4月23日 以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－028 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），铜陵有色金属集团股份有限公司（以下 简称"公司"）根据财政部上述通知及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要 求对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议， 具体变更情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）会计政策变更日 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－025 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转换 公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金总额为人民 币 214,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,600.00 万元 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－023 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）业务发展战略和2024年公司经营的实际情况，公司将在 2025年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称 "有色控股")所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料、辅助材料、 商品及设备等，销售产品、商品，接受劳务等。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度公司与有色控股及其所属公司发生购销、服务类日常关联交 易573,404.02万元，预计2025年度公司与有色控股及其所属公司发生购销、 服务类日常关联交易637,500.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公 司日常关联交易预计履行审议程序如下： 1、2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过了《公司 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-019 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开十届十九次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议 案》。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关规定，结合公司实际情 况，现对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,266,700.9987 万元。 | 1,279,292.0401 万元。 | | | 第十八条 公司目前经批准发行的普通 | 第十八条 公司目前经批准发行的普通 | | | 股总数为 1,266,700.9987 万 ...