证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－044 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会于 2024 年 8 月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新 先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2024 年半 年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十二次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的事 项 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司作为一家经国家有权部门批准 的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 （二）双方关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 （三）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属 集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | | 2024 年 1-6 | | 月份占用 | 2024 1-6 | 年 月份 | 2024 年 | 1-6 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | | 累计发生金额(不含 | | 占用资金 | | 份偿还累计发 | | 2024 | 年6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | 联关系 | | | 利息) | | | 的利息(如 | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会，审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、责任保险的具体方案 （一）投保人：铜陵有色金属集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-045 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 （三）累计责任限额：10,000万元人民币（具体以保险合同为准） （四）保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准） （五 ...

一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事 会会议于2024年8月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年8月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9 人，出席现场会议董事4人，副董事长丁士启先生和4名独立董事以通讯方式 表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－043 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的 《2024 年半年度报告全文》和《2024 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－050 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事会决 定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月26日召开的十届 十二次董事会审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理： ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-046 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会、十届七次监事会审议通过了《关于向特定对象发行可转换 公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将向 特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将募集资金专户余额775.98万元 （含节余募集资金金额和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等相关规定，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该 事项尚需提交股东大会审议。具体情况 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－040 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 一、董事辞职 2024 年 8 月 15 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到董事蒋培进先生的书面辞职报告，因工作职责调整，蒋培进先生向董事 会提出辞去第十届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。截至本公告披露日，蒋培进先生辞去上述职务后不在公司任 职。 截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份 55,600 股。其所持股份将 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范 性文件进行管理。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋培进先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日 常经营管理产生重大影响。 蒋培进先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司治理提升、规范运营、 改革发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对蒋培进先生 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－039 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵定转（债券代码：124023）转股期为2024年2月5日至2029年8月4日， 目前已全部转为有限售条件股，"铜陵定转"已在深圳证券交易所摘牌。 铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20 日，目前转股价格为3.30元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵 有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套 资金注册的 ...