除此以外还有我们公司的副总经理总法邓总公司财务部的总经理知雪冰之总和财务部的其他的同事珠钻公司负责市场部分的吴洋勇吴总还有我们荆州公司企划部的总经理陈海斌陈总以及郁真郁真大家都很熟了 那么年报和一级报以及其他的这个材料我们都已经在网上披露过了具体的内容就不再赘述了那么我简单的说一下还是把主要的时间留给我们的交流那2023年呢就是大家都比较了解这个情况那么国内的经济还是曲折复苏逐步向好那么反映在价格上呢在报告期内 屋的原料价格一直在上涨那么金矿的均价达到了11.9万美吨那么比2022年整体上涨了5.5%APT的价格均价达到了17.93万美吨那么和2022年相比上涨了3.2%那在另外一方面由于制造业的复苏还是缓慢那么我们屋下游领域这些需求领域 都有所下降那么以前我们说中无高新是一个全门类的硬质合金的这么一个公司那么抗风险能力很强那么在2023年实际上我们的这些门类的产品所面临的这个领域整体压力都是非常大比如说在我们的基建领域因为我们公司的相当一部分的硬质合金产品是用于基建领域的 那么在基建领域比如说像我们这个挖掘机设备整个在年内的销量是下降了25%那么可以反映出基建领域的需求还是下滑那么在机床工具领域和机床工具用 ...

本报告所披露信息以 2023 年（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） 为主，为增强数据可比性，部分内容超出上述时间范围。 中钨高新材料股份有限公司 环境、社会及治理 (ESG) 报告 2023 股票简称：中钨高新 股票代码：000657 中钨高新材料股份有限公司 | 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是中钨高新材料股份有限 公司（以下简称"中钨高新""公司" 或"我们"）发布的第二份年度环境、 社会及治理（ESG） 报告。报告 详细阐述了公司的 ESG 相关理念 和 政 策 以 及 2023 年 在 业 务 经 营、 环境保护、社会责任、公司治理 等方面做出的努力，旨在与各利 益相关方进行有效交流，系统性 地回应利益相关方的期望和要求。 报告时间范围 报告信息说明 报告边界 本报告涵盖中钨高新及各所属子公司。为了便于表述和阅读，本报告中使 用代称，具体情况见下表： | 代称 | 全称 | | | --- | --- | --- | | 中钨高新、公司、我们 | 指 | 中钨高新材料股份有限公司 | | 株硬公司 | 指 | 株洲硬质合金集团有限公司 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-34 中钨高新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定 法计提坏账准备，合计 877.14 万元。 2.资产减值准备 本期合计计提资产减值准备 5245.27 万元，主要是：存货跌价 准备：本期对资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按 照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，合计 4,807.04 万元。 固定资产减值准备：本期对资产负债表日，有迹象表明固定资产 发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准 备 438.23 万元。 二、本期财务核销情况 本期公司因以前年度呆账形成了事实损失，固定资产处置核销 等原因，核销减值准备共计 1023.84 万元。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-40 中钨高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及配套指引和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等相关规定，公司在已有内部控制和风险管理的基础上，进一步完善 内部控制体系建设，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制 运行情况进行全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-52 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州 召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由独立董事 专门会议召集人杨汝岱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立 董事工作办法》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金 融服务协议〉暨关联交易的议案》 经审查，会议认为公司本次拟续签《金融服务协议》遵循平等自 愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及 其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法 ...

中钨高新材料股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0201847号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)0201847 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新"或"公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中钨高新 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-50 中钨高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独 立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依 法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2023 年度监事会的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）会议召开和决议通过情况 2023 年度，监事会共召开 6 次会议，审议 21 项议案。历次会 议召开前，公司均严格按照《监事会议事规则》的要求，于规定时 限前向监事会成员发送相关会议资料，监事会会议的各项召集召开 程序合法合规。 1.2023 年 4 月 3 日，公司召开第十届监事会第七次临时会议， 审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 的议案》。 2.2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届监事会第八次会议，审 议通过了以下 11 项议案 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-43 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责任 公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流量 表和所有者权益变动表等定期财务报告，对五矿财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中 国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国 家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为 人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236（双）C106 法定代表人：董甦 金融 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-44 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资 渠道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财 务有限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业 务。五矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财 务公司的交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第 十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年与五矿集团财 务有限责任公司关联交易预计的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾、 赵增山对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股 份有限公司需在审议本事项时回避表决。本 ...

中钨高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0201848号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0201848 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、中钨高新对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中钨高新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中钨高新材料股份有限公司于 2023年 12 月 31 ...