证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-022 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 2023 年公司上下保持稳健发展的战略定力，推进各项工作持续进步，建材 主业竞争力稳步提升，"一主两翼"的中长期战略规划有序推进，新经济产业基金 投资打开成长新空间，环保处置、光伏新能源等产业链延伸新业务逐步形成规 模。 2023 年公司生产运营管理的体系化建设稳步推进，成本能耗指标控制再上 新台阶，主产品单位制造成本 ...

一、证券投资基本情况 1、证券投资目的 在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司综合资本市场情况使 用部分自有资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金 效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 2、证券投资金额 甘肃上峰水泥股份有限公司董事会 公司使用合计不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的自有资金进行证券投 资，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部投资的 初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对 2023 年度 证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： | 单位：元 | | --- | 3、证券投资范围 本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债 券投资、期货、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 4、证券投资期限 公司证券投资期限为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并 授权公司管理层 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-025 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2024年度证券投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开的第十 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2024年度证券投资计划的议案》， 鉴于公司2023年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风 险可控的前提下，继续使用自有闲置资金不超过人民币11亿元（含11亿元）人民 币进行适度证券投资，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并 授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、证券投资情况概述 1、证券投资目的 在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使 用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金 资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 2、证券投资金额 因公司 2023 年度证券投资期限已即将届满到期，公司在不影响正常经营及 风险可控的前提下，拟继续使用合计 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (黄灿) 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 公司规章制度，本着为全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独 立董事职责职权，积极参加公司 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督 及薪酬考核等方面工作，为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学 合理的建议，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 黄灿，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士， 浙江大学管理学院教授，博士生导师，副院长，教育部青年长江学者，国家社会 科学基金重大项目首席专家，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心常务副主 任，管理学院知识产权管理 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年度末，致同会计师事务所目前从业人员近 6,000 人，其中合伙 人 2 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-023 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次 会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 2023 年公司上下保持稳健发展的战略定力，推进各项工作持续进步，建材 主业竞争力稳步提升，"一主两翼"的中长期战略规划有序推进，新经济产业基金 投资打开成长新空间，环保处置、光伏新能源等产业链延伸新业务逐步形成规 模。 2023 年公司生产运营管理的体系化建设稳步推进，成本能耗指标控制再上 新台阶，主产品单位制造成 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司监事会 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规章制度的要求，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对第十届监事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表意见如 下： 一、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见； 经审核，监事会认为： 公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障 公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联 交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政 策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司 2023 年度内部控制的自我评价 报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的审核意见； 经审核，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要已提交公司董事会审议表决通过，编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 2、公司 2023 年年度报告全文及摘 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，建立健全公司董事及高级管理人员提名制度，完善公司治理结构，广 泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定董 事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再 担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的 独立性时 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及 《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金 及其他福利待遇；本细则所称股权激励是指公司以本公司股票为标的，对公司 董事、高级管理人员实施的中长期激励。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-024 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2024年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开的第十 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2024年度委托理财计划的议案》， 同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民 币2亿元（含2亿元）人民币进行委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现 金资产收益，为公司与股东创造更多收益，委托理财期限为自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有 关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行低 风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化， 为公司和股东创造更大的收益。 2、委托理财金额 公司及子公司拟使用合计不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有闲置资金 进行委托理财，即期限 ...