证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-033 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨秀云作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭亚军作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-030 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-028 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名魏 云锋为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-027 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名凤 建军为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-026 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名郭 亚军为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-025 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十二次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏 先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 公司第八届董事会任期已届满，公司控股股东中国航空工业集团有限 公司提名吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、 陈伟光先生和楚海涛先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人基本情况详见附件 1）。 本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。董 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-035 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十二次会 议审议批准了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:50； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 3 日下午 15:00 期间 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网上，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 （一）经公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体 内容为： 以 未 来 实 施 权 益 分 配 方 案 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 2,781,740,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元 （含税），合计分配现金股利 278,174,007.10 元，剩余未分配利润 结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 （二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 （三）本次实施的利润 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 兴业证券、申万宏源证券、中金公司、嘉实基金、易方达基金、拾贝 投资。 活动参与人员 上市公司参与人员： 董事、总会计师董克功，董事会秘书雷阎正，证券事务代表龚亮，证 券与资本管理部专家潘燕、主管牛颖杰。 时间 2024年6 月5日 地点 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第八会议室 一、请介绍下中航西飞的基本情况。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称中航西飞或公 司）成立于1997年 6月18日，于1997 年6 月 26日在深圳证券交易 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 南方基金、国泰君安证券、兴全基金、工银瑞信基金、汇添富基金、 景顺长城基金、信达澳亚基金、天风证券、国寿资产、财通证券。 上市公司参与人员： 活动参与人员 总法律顾问、总审计师崔龙，副总工程师冯华，证券事务代表龚亮， 财务管理部副部长王锐华、主任苏博，民机与转包项目部副部长杨雪 茹，规划经营部主任袁通，证券与资本管理部专家潘燕、主管牛颖杰。 时间 2024年 6月3日 地点 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第八会议室 一、请介绍下中航西飞的基本情况。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称中航西飞或公 ...