证券简称：中航西飞 证券代码：000768 公告编号：2024-038 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 7 月 3 日在西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事韩小军先生主持。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 名。 会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等法律、规章的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举吴志鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 主任委员：郭亚军（独立董事） 委 员：凤建军（独立董事）、魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立 董事）、吴志 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-036 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工监事的公告 二○二四年七月四日 1 附件 田耕先生基本情况 田耕，男，1971 年 2 月出生，汉族，中共党员，1989 年 12 月参加工 作，高级经济师。西安交通大学管理科学专业毕业，大学本科学历。历任 公司钣金总厂工会干事、团委副书记、团委书记，23 厂高级职员、工会主 席。现任公司职工监事、工会办公室主任。 截至目前，田耕先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司 1,600 股股 票；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司监事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-037 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上 午 9:15 至 2024 年 7 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东共 43 人，代表股份 1,557,132,568 股，占公司有表决权股份总数的 55.9769%，其中：通过现场投票的 股东 4 人，代表股份 1,057,298,254 股，占公司有表决权股份总数的 38.00 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 招商证券王超、战泳壮；炳耀资产陈跃龙；华源证券王光源；长江资 管刘舒畅；鹏元资产郭可；中金资管董俊业、曹晏；红筹投资彭昭昱； 勤辰基金张航；瑞鹏资产史建华、张莉；中和资本冯奕健；开源资管 活动参与人员 景宗阳。 上市公司参与人员： 副总工程师冯华，证券事务代表龚亮，证券与资本管理部专家潘燕、 主管牛颖杰。 时间 2024年6 月18日 地点 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 一、请介绍下中航西飞的基本情况。 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名杨 秀云为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-029 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-031 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凤建军作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否， ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-032 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏云锋作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-034 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪 志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： 审议通过《关于提名第九届监事会股东监事的议案》 中航西安飞机工业集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月十四日 2 公司第八届监事会已任期届满，公司控股股东中国航空工业集团有限 公司提名汪志来先生和陈昌富先生为公司第九届监事会股东监事候选人 （股东监事候选人基本情况详见附件）。 经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司 法》《深圳 ...

袁立先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对袁立先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年 6 月 13 日收到董事袁立先生的书面辞职报告。袁立先生 因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。袁立先生辞职后，将不 再担任公司及其控股子公司的任何职务。 袁立先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，袁立先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的 正常生产经营情况产生影响。 截至本公告披露日，袁立先生未持有公司股份。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-024 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 二○二四年六月十四日 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-033 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨秀云作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...