根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司全资子公司泰山石 膏有限公司（以下简称"泰山石膏"）拟在山东省泰安市投资建设年产 2,000 万 平方米石膏纤维板生产线项目。 该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审 批权限，不需提交公司股东大会批准。 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司 投资建设年产 2,000 万平方米石膏纤维板生产线项目的议案》。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-018 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 1.项目建设地、出资方式和建设情况 该项目位于泰安市岱岳区大汶口镇，项目厂址土地为泰山石膏现有闲置工业 用地。销售目标市场 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-017 北新集团建材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 25 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。20 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称本公司）公司通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北新集团建材股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》 的要求，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北新集团建材股份有限公 司（以下简称公司或北新建材）内部控制制度和内控评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-010 北新集团建材股份有限公司 2025 年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保 证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 5、为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间 为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议审议 通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，泰山石膏全 资拥有贵州泰福石膏有限公司（以下简称贵州泰福）、泰山石膏（甘肃）有限公 司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、 泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银 ...

北新集团建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-016 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日的交易时间， 即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-下午 15: ...

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 012 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025- 该议案需提交股东大会审议。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 该议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 25 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来 科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会 主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关 规定。会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法 规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司 2024 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-011 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城 七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生 主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定。会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》； 该议案财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网 址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn） 的《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告》《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥25.82 billion, an increase of 15.14% compared to ¥22.43 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥3.65 billion, reflecting a growth of 3.49% from ¥3.52 billion in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3.56 billion, up by 1.80% from ¥3.50 billion in the previous year[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥5.13 billion, an increase of 8.45% compared to ¥4.73 billion in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥35.14 billion, representing a 14.61% increase from ¥30.66 billion at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥25.67 billion, a rise of 9.88% from ¥23.37 billion in 2023[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥2.159, which is a 3.50% increase from ¥2.086 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 15.01%, down from 16.00% in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,582,112.44 million, a year-on-year increase of 15.14%[50]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 364,694.25 million, reflecting a growth of 3.49% compared to the previous year[50]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 8.65 CNY per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 1,689,507,842 shares as of December 31, 2024[4]. - A cash dividend of ¥8.65 per 10 shares (including tax) was proposed, totaling ¥1,461,424,283.33, which represents 100% of the profit distribution[167]. Business Strategy and Market Expansion - The company aims to strengthen its gypsum board and customized whole-house assembly systems while expanding its waterproof and coating businesses in emerging international markets such as Africa, Central Asia, the Middle East, and Southeast Asia[13]. - The company is focusing on global market expansion, particularly in Southeast Asia, Central Asia, the Middle East, and Europe, with successful projects in Tanzania and Uzbekistan[53]. - The company plans to expand its product categories, launching innovative products such as the "Luban Universal Board" and "Impression Taishan" series[51][52]. - The company aims to enhance its competitive edge through strategic partnerships with real estate developers and decoration companies[39]. - The company is committed to transforming from a construction material manufacturer to a comprehensive service provider[115]. - The company is focusing on four key transitions: from commercial to residential, urban to rural, base materials to finished products, and products to services[115]. Research and Development - The company has applied for a total of 9,985 patents, with 7,214 granted and 5,253 effective patents as of the end of 2024[61]. - The company's R&D expenses increased by 11.19% to CNY 105,799.40 million, indicating a commitment to innovation[50]. - The R&D expenditure for 2024 was 1.058 billion yuan, an increase of 11.19% compared to the previous year[123]. - The company has established a technology committee to oversee its technology strategy and R&D direction, focusing on key areas such as functional gypsum boards and high-performance waterproof materials[123]. - The number of R&D personnel increased by 25.34% from 963 in 2023 to 1,207 in 2024[78]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is actively responding to national carbon neutrality policies by implementing a carbon peak action plan[33]. - The company is focused on developing green building materials and promoting energy-saving and low-carbon construction practices[33]. - The company has established a comprehensive ESG management framework to improve sustainability performance and track key performance indicators[60]. - The company has implemented a 100% recycling of production water, achieving zero wastewater discharge[198]. - The company aims for 100% utilization of clean energy in non-road mobile facilities by 2025[197]. - The company has faced a fine of 200,000 yuan for exceeding emissions limits of sulfur and nitrogen oxides, with corrective measures already completed[199]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a cost-saving plan to improve operational efficiency and profitability[117]. - The company plans to enhance its operational efficiency through digital transformation and smart factory initiatives[62]. - The company has identified key areas for operational efficiency improvements, targeting a 5% reduction in operational costs by the end of the fiscal year[138]. - The company has established a market value management system and is in the process of implementing a valuation enhancement plan[121]. Corporate Governance and Management - The company has improved its corporate governance structure, including adjustments to the board of directors and management personnel[124]. - The company has maintained a focus on investor needs, enhancing information disclosure and communication with investors[124]. - The company has conducted multiple evaluations to ensure that the new investment direction aligns with market trends and operational conditions[106]. - The company has reported a strategic focus on ESG (Environmental, Social, and Governance) initiatives, aligning with regulatory requirements and governance standards[153]. Emissions and Compliance - The company reported a sulfur dioxide emission of 8.39 mg/m³, which is 50% lower than the regulatory limit of 17.21 mg/m³[180]. - Nitrogen oxide emissions were recorded at 20.00 mg/m³, representing 100% compliance with the regulatory limit of 16.20 mg/m³[180]. - The company has implemented measures to ensure that emissions from the incinerator outlet for polycyclic aromatic hydrocarbons remain at 0.00, well below the threshold[185]. - The company is actively pursuing strategies to enhance its environmental performance and reduce overall emissions across its operations[185]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 15,790, with 975 in the parent company and 14,815 in major subsidiaries[161]. - The professional composition includes 9,524 production personnel, 2,946 sales personnel, 1,772 technical personnel, 450 financial personnel, and 1,098 administrative personnel[161]. - The company has established a performance-oriented salary system based on job value assessment, adjusted according to regional living standards and price indices[162]. - The training program focuses on building talent capabilities and a multi-faceted training system, enhancing leadership and strategic thinking among mid-level and young managers[163].

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-007 北新集团建材股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 1. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理管理先生，公司独立董 事张鲲先生、公司副总经理、董事会秘书李畅女士，公司财务负责人（财务总监） 王佳传先生及相关工作人员（如有特殊情况，参 ...