证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-013 北新集团建材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发 行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳 证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费 用和其他发 ...

公司聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，围绕发展、技术、采购、 营销等领域加强主业之间的协同融合，深挖协同潜力；推动泰国、波黑等石膏板 生产线，防水卷材、防水砂浆和防水涂料生产线，以及粉末涂料生产线等项目的 投资建设；完成嘉宝莉的联合重组，有序推进后续整合工作；通过公开摘牌及协 议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称"浙江大桥"），联合重 组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成，2025 年 2 月 28 日浙江大桥纳入公 司合并报表范围，加快推进公司向消费类建材综合制造商和服务商转型。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-020 北新集团建材股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，于 2024 年 3 月制定了"质量回报双提升"行动方案。"质量回报双 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-009 北新集团建材股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于开展日常生产经营的需要，预计 2025 年公司及下属公司与关联方进行 采购、销售等各类日常关联交易共计 152,764.20 万元。 公司及下属公司 2024 年实际发生的日常关联交易总额为 68,483.17 万元。 1、审议程序 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振 珠、白彦回避了对本项议案的表决。 2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回 避表决。 （二）前期已披露的关联交易 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通 ...

北新集团建材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和 要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 1 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-015 北新集团建材股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"或"北新建材"）于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于 2014 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目"建材基地建设项 目""研发中心建设项目（一期）"和"平台建设项目"（以下简称"募投项 目"）已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意对 上述募投项目进行结项，并将节余募集资金 251,199,219.22 元（含累计收到的 银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转 日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

北新集团建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司公司章程》 等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北 新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事王竞达女 士、张鲲先生、李馨子女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北新集团建材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-014 北新集团建材股份有限公司 会计政策变更公告 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披 露要求。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会[2024]24 号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-008 北新集团建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格按 照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定，认真履行监事会职 责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司董事会的 召开及决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职 情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了六次会议，会议情况如下： （一）第七届监事会第五次会议 该会议于 2024 年 3 月 18 日召开，审议通过了以下议案： 7、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评 估报告》； 9、《2023 年度监事会工作报告》。 决议公告刊登于 2024 年 3 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）和巨 潮资讯网（ ...

Contents | Introduction | 001 | | --- | --- | | Chairman Statement | 003 | | Statement of the Board of | 005 | | Directors | | | About us | 007 | | Sustainable development | 009 | | governance structure | | | Sustainable development | 010 | | strategy | | | Sustainability awards | 015 | | Sustainable development issue analysis and materiality | 017 | | assessment | | 01 03 | High Standard Solutions | 067 | | --- | --- | | Deliver optimal services | 069 | | Promote technological | 075 | | innovation | | | De ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | 2024 年 | 1-12 月占用 | 2024 年 1-12 | 月占 2024 | 年 1-12 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司 | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 的关联关系 | | 金占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...