General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was approved by the State Reform Commission and registered in Beijing, with a registered capital of RMB 1,689,507,842 [2][6] - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 6, 1997, with an initial public offering of 45 million shares [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to adapt to the development of the socialist market economy, focusing on new building materials and economic benefits [4][5] - The company is engaged in the manufacturing and sales of various building materials, including new wall materials, chemical products, and construction machinery [5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares being ordinary shares totaling 1,689,507,842 [6][21] - The company adheres to principles of public, fair, and just issuance of shares, ensuring equal rights for all shareholders [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise the company, and request information [10][11] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [14][15] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [20][21] - Shareholder meetings are the authority of the company, with the power to approve profit distribution, capital changes, and other significant decisions [17][31] Decision-Making and Voting - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with different voting thresholds required for each type [81][82] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require a two-thirds majority of the voting rights present [81][82]

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-039 北新集团建材股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过 了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，于 2025 年 5 月 29 日召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于 券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 "核查对象"）。 买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国结算深圳分公司出具了书面的查询 结果。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信 ...

北新集团建材股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次激励计划简述 本次激励计划已经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过，主要内容 如下： 1、采用的激励工具：限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、激励对象：本次激励计划的激励对象不超过 344 人，包括：公司董事、 高级管理人员、核心骨干人员，本次激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象 间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 股本的比例 | | 管理 | 董事长、总经理 | 8.85 | 0.69% | 0.005% | | 张静 | 董事 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 李 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票 激励计划首次授予价格的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项公 告如下： 一、本次激励计划审议及表决情况 1、2024 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通 过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会 第十三次临时会议审议通过相关议案，监事会对本次激励计划及相关事项发表了 核查意见。 2、2025 年 5 月 ...

序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 徐谦 其他核心人员 170 赵文科 其他核心人员 2 赵凤卫 其他核心人员 171 雷晓辉 其他核心人员 3 马征 其他核心人员 172 刘利龙 其他核心人员 4 丁尚华 其他核心人员 173 宋承辉 其他核心人员 5 吕晶晶 其他核心人员 174 聂坤亮 其他核心人员 6 王菲 其他核心人员 175 姚伟 其他核心人员 7 董辉 其他核心人员 176 张同坤 其他核心人员 8 杜军 其他核心人员 177 楼凌斌 其他核心人员 9 文会通 其他核心人员 178 何亚东 其他核心人员 10 毛欣飞 其他核心人员 179 白金福 其他核心人员 11 龚薇 其他核心人员 180 李伯洋 其他核心人员 12 杜东山 其他核心人员 181 刘超 其他核心人员 13 郑正熙 其他核心人员 182 孙瑞海 其他核心人员 二、其他核心人员名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 张飞 | 其他核心人员 | 183 | 方祥文 | 其他核心人员 | | 1 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-039 北新集团建材股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间买卖公司股票情况具 体如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 在本次激励计划首次公开披露前 6 个月的自查期间，共有 6 名内幕信息知情 人存在买卖公司股票的行为（其中 4 名内幕信息知情人为本次激励计划激励对 象）。经公司核查，1 名内幕信息知情人（非本次激励计划激励对象）在知悉本 次激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股 票的行为，经公司与其本人确认，系该内幕信息知情人家属在不知悉本次激励计 划事项的情形下对该激励对象证券账户进行的操作，其不存在利用本次激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第七届董事会第十六次临时会议和 ...

公司简称：北新建材 证券代码：000786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项 之 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 北新建材、本公司、公司 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集 | | 告 | 指 | 团建材股份有限公司 年限制性股票激励计划调整及首 2024 次授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计 | | | | 划规定 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 嘉 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BETJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见书 嘉源（2025）-04-213 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称本所)接受北新集团建材股份有限公司(以 下称公司)的委托,担任公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称本次激励 计划)的专项法律顾问,为公司本次激励计划调整首次授予价格及首次授予相关 事项出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)《上市公司股权激励管 ...

北新集团建材股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过） 2025 年 6 月 27 日 | | | | 第一章 | 总则 | | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 1 | | 第一节 | | 股份发行 | 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 90 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 101 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 123 | | 第五章 | 党委 | | 156 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 167 | | 第一节 | | 董事 | 167 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第三节 | ...

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-038 北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上 午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 ...