证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-053 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十三次临时会议决议公告 1、审议通过了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》； 监事会认为：公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于建立健全公司长 效激励机制，更好地调动员工的积极性、主动性和创造性，有利于公司的持续发 展。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次临 时会议于 2024 年 12 月 31 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北 京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北新集团建材股份有限公司 二〇二四年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理 人员、核心骨干人员。 四、考核机构 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核 心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进 行考核。 五、绩效考评评价指标及标准 （一）公司层面业绩考核 本激励计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并解 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 4、其他不得成为激励对象的企业员工。 （二）激励对象不得以"代持股份"或者"名义持股"等不规范方式参加公司 股权激励计划。 为贯彻落实北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等其他有关法律、法规、规范性文件的相关规定，明确激励 计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情形处理、信息披露、财务会计与 税收处理、监督管理等各项内容，制定本管理办法。 一、管理机构及其职责权限 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该草 案，监事会核实激励对象名单，并经国资主管单位审核批准、公司股东大会决议通 过后，董事会具体负责公司股权激励计划的考核与实施工作，董事会薪酬与考核委 员会负责在董事会指导下进行相关薪酬及绩效的考核。 二、激励对象及激励额度 （一）激励对象为与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子 公司担任职务的董事、高级管理人员、核心骨干人员。激励对象中，董事、高级管 理人员必须经股东大会选举或 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 二〇二四年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的 ...

北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业 务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，由公司 财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部和法律合规部等相关部 门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工 作小组，办公地点设在财务部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的 监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险 的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部、法律合规部及相关部门按照职责分工，积极落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小 组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-049 北新集团建材股份有限公司 关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委 托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型 银行理财产品（单个理财产品的期限不超过 12 个月）。 2、投资金额：任一时点合计不超过 100 亿元人民币（含委托理财投资的收 益进行再投资的相关金额） 3、风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分 闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率， 提高资产回报率，创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其各级子公司可使用任一时点合计不超过人民币 100 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的 相关金额），公司及其各级子公司 ...

二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-047 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临 时会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决 票 3 张，实际收到表决票 3 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法 规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》； 经审核，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级 子公司使用任一时点合计不超过人民币 100 亿元（含委托理财投资的收益进行再 投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好 的低风险、短期的保本 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-046 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临 时会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以 电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规 和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司生产线项目调整的议案》； 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn ...

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单 位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆 借；7、办理成员单位票据承兑；8、从事固定收益类有价证券投资。 北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材 集团财 ...