1 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 表中的调整事项进行了沟通。 （四）2024 年 3 月 28 日，董事会 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 23 日 1 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 不以公积金转增股本。 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵建泽、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人（会 计主管人员）曹玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-008 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 复产的公告 一、基本情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属华晋 焦煤有限责任公司（以下简称"华晋焦煤"）沙曲一号煤矿因安全事 故停产（详见公司 2023-069 号公告）。停产期间，公司认真做好煤矿 停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应急管理局组 织复产验收组进行了验收。2024 年 4 月 8 日，公司收到吕梁市应急 管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《关于华晋焦煤有限责任公 司沙曲一号煤矿恢复生产的通知》（吕应急发〔2024〕71 号），同意 沙曲一号煤矿恢复生产。沙曲一号煤矿按照要求从即日起有序恢复生 产。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将督促华晋焦煤进一步强化组织领导，严格落实有关要求， 确保有序复工复产。公司要求沙曲一号煤矿强化全员安全意识教育， 深刻吸取事故教训，进一步加强煤仓安全管控，定期开展风险辨识评 估，落实风险管控措施，深化重大灾害治理，不断 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《山西焦煤能源集团股 份有限公司公司章程》，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开第九届董事 会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，就审议事项发表如下审查 意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预算的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实 际，我们认真审核了公司 2024 年度日常关联交易预算情况。我们认 为该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方 交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利 影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公 司章程》的要求。 公司对 2023 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情 和公司的 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-007 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足日常生产经营的需要，山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）将与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称 "焦煤集团"）、西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称"山焦西 山"）、山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称"山焦汾西"） 等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、 销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2023 年度公司与上 述关联方共发生日常关联交易金额 1359486 万元，预计 2024 年度关 联交易总额 1534797 万元（以下所涉及增值税应税项目均为不含税 价）。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预算的议案》，关联董事赵建泽、 王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-006 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议以通讯方式于 2024 年 3 月 29 日召开。公司已于 2024 年 3 月 18 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次 会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长赵建泽 先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预算的议案》。 本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规 定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦 宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二次会议以通讯方式于 2024 年 2 月 19 日召开。公司已于 2024 年 2 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会 议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长赵建泽先 生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-004 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 本次竞拍事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及其结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-005 （二）审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》。本次竞拍 事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事 项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司董事会同意并授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围 内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、 签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。 （三）其他事项说明 ·山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有 资金参与了山西省自然资源厅网上挂牌出让的山西省沁水煤田沁水 县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权的竞拍。根据公司在山 西省自然资源网上交易平台的实际竞拍情况，最终公司未 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-003 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"山西焦 煤"）为践行中央政治局会议提出的"活跃资本市场、提振投资者信 心"及国常会提出的"大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚守"以投资者 为本"理念，做好上市公司规范运作，守牢风险底线，传递公司价值， 持续以积极的现金分红政策回馈投资者，维护全体股东利益，让投资 者共享公司发展收益，以公司的高质量发展促进资本市场平稳健康发 展。为此，我们制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、不忘根本，树牢回报投资者理念 坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回 报、有获得感。公司本着"回报股东、惠及职工、回馈社会"的理念， 坚持每年分红，严格落实《公司章程》中关于派发现金分红的要求， 确保每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实际的年均可 分配利润的 30%，根据公司实际生产经营情 ...

每经记者 叶峰 每经编辑 肖芮冬 能源板块盘中走强，山西焦煤涨超8%，广汇能源涨超7%，兖矿能源涨超5%，中国海油、中国石油涨超 4%。 受重仓股大涨影响，煤炭ETF、能源ETF基金盘中涨超4%。 有券商表示，在能源转型、“双碳”背景下，煤企普遍对传统主业资本再投入的意愿较弱，未来新建煤矿 数量有限。煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，低估值、高股息的确定性增 强。而在石油市场方面，地缘不确定性持续、OPEC+继续减产、需求表现边际改善，共同驱动偏弱预 期向仍较好的基本面进行修正。 ...