关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-002 山西焦煤能源集团股份有限公司 二、对上市公司的影响 换股期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）的通知， 山西焦煤集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技 创新可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 1 月 29 日进入换股期，标的股票为焦煤集团持有的公司部分 A 股 股票。现将有关事宜公告如下： 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东焦煤集团于 2023 年 7 月 27 日完成本期债券的发行， 债券简称"23 焦煤 EB"，债券代码"117208"，发行规模为 25 亿元， 债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源 集团股份有 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-001 2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024 年 1 月 22 日。 一、 本次解除限售股份基本情况 本次解除限售股份的上市类型为山西焦煤发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）中发 行股份购买资产部分新增股份的限售股上市流通。 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之新增股份部分解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "山西焦煤"）本次解除限售的股份股数量为 69,544,848 股，占公司股份总数 的 1.225%； （一）核准情况 2022 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准 山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号），核准山西焦煤通过发行股份及支付现金的方式购买山西 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"山西焦煤"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"） 之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对山西焦煤本次重组新增股份 部分解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份基本情况 2022 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山西焦煤能 源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号），核准山西焦煤通过发行股份及支 付现金的方式购买山西焦煤集团有限责任公司持有的分立后存续的华晋焦煤 51% 股权、购买李金玉、高建平合计 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 2022年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）2024年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）(债券简称:22 焦能 01:债券代码:149765) 本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 4 日,凡在 2024 年 1 月 4 日( 含 ) 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年1月4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")将于 2024年1月5日 支付 2023年1月5日至 2024年1月4日期间的利息,为确保付息工 作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:山西焦煤能源集团股份有限公司 2022年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)。 2、债券简称:22 焦能 01。 3、债券代码:149765。 4、发行总额:20 ...

关 于 山 西 焦煤 能 源集 团 股份 有 限公 司 2023 年 第 二次 临时 股 东大 会 之 法律意见书 君致法字 2023549 号 北 京 市 君 致律 师 事务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 7 法律意见书 北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编 （P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 致：山西焦煤能源集团股份有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2023年12月20日（星期 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会和第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。 公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 4 名，职工代表董事 1 名。公司九届监事会由 7 名监事组成， 其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。 根据公司《职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细 则》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经过认真协商讨论， 选举孟奇先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会 届满；会议选举韩林明先生、赵辰智先生、张宁先生为公司第九届监 事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。职工代表董事、职工代 表监事简历见附件。 特此公告。 证券代码：000 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—070 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 11 月 30 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（详见公告 2023-059）。 2、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）上午 10:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023年 12月 20日 9:15至 9:25,9:30至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2023 年 12 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-072 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 独立董事委员：李玉敏、邓蜀平 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议于 2023 年 12 月 20 日上午 11：00 在太原市万柏林区 新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘 书处已于 2023 年 12 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。 会议由董事长赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 董事会选举赵建泽先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届 董事会届满。 （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2023 年 第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《山西焦煤能源集团股 份有限公司公司章程》，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开第九届董 事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审 查意见： 一、对选举公司董事长的审查意见 本次对董事长的选举是在充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同 意。被提名人具备担任所提名职务的资质和能力，未发现被提名人具 有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任所提名职务的情形， 也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况。上述的选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关 规定。 我们同意选举赵建泽先生担任公司董事长。 二、对 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 20 日上午 11：30 在太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号 山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日 以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事 7 人，实到 监事 7 人。会议由监事苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 选举公司监事会主席的议案》。 监事会选举苏新强先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监 事会届满。 三、备查文件 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—073 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1 2023 年 12 月 20 日 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 ...