山西焦煤能源集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 (经第九届董事会第十四次会议审议通过) 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要 发生的、可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的 信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司审计委员会成员和审计委员会； ...

Core Viewpoint - Shanxi Coking Coal (000983.SZ) reported a significant decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating challenges in the current market environment [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 18.053 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.30% [1] - The net profit attributable to shareholders was 1.014 billion yuan, down 48.44% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.027 billion yuan, reflecting a 45.39% year-on-year decline [1] - Basic earnings per share were reported at 0.1786 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 0.36 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

人民财讯8月27日电，山西焦煤(000983)8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 180.53亿元，同比下降16.3%；归母净利润10.14亿元，同比下降48.44%；基本每股收益0.1786元；拟每 10股派发现金红利0.36元（含税）。 转自：证券时报 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-035 山西焦煤能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 股东净利润的20.16%。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 同意10票，反对0票，弃权0票和同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过 了《2025年半年度利润分配方案》。 根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议 通过后即可实施。 （二）本次利润分配方案调整原则 （一）本次利润分配方案的基本内容 若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 三、现金分红方案合理性说明 年6月30日，公司合并报表未分配利润为20,399,587,759.23元，母公司报 表未分配利润为11,545,378,624.88元。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025 年6月末可供股东分配的利润为11,545,378,624.88元。具体构成如下： 定盈 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-034 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，公司就 2025 年半 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 437,121.78 | | 减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目 | 15,017.54 | | 减：募投项目投入-沙曲一二号煤矿智能化项目 | 54,254.74 | | 减：募投项目投入-支付本次交易的现金对价 | 105,628.96 | | 减：募投项目投入-偿还银行贷款 | 214,635.51 | | 加：利 ...

关于公司与山西焦煤集团财务公司 之间关联存贷款等金融业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交 易与关联交易》的规定，山西焦煤能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）与山西焦煤集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易金融业务，主要包括 存款业务、贷款业务、其他金融业务等。本公司与财务公司发 生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性 和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。 根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、 核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本情况 山西焦煤集团财务有限责任公司经中国银行业监督管理委 员会审查批准成立于2009年12月，为集团内各成员单位提供金 融服务。财务公司股东包括山西焦煤集团有限责任公司占股80% 和山西焦煤能源集团股份有限公司占股20%。为持续扩大经营规 模，更好地发挥公司职能，财务公司股东以未分配利润经五次 按照原持股比例增资，目前注册资本金达到35.5亿元人民币。 - 1 - 财务公司始终按照监管部门批准的经营范围，在风险可控的前 提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西西山华通水泥有限公司资产负债率超过70%， 请投资者充分关注担保风险。 一、 原担保情况概述 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月25日、2025年5月27日分别召开了第九届董事会第十二次 会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司山 西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》，同意公司为山西西山华 通水泥有限公司（以下简称"西山华通"）在金融机构办理的额度不 超过28,500万元、期限不超过3年的融资提供担保，西山华通以其固 定资产为公司提供反担保。 山西西山华通水泥有限公司（以下简称"西山华通"）由本公司 和华通路桥集团有限公司（以下简称"华通路桥"）共同出资设立， 注册资本36,851万元，其中：本公司出资35,745万元，占总投资的97%； 华通路桥出资1,106万元，占总投资的3%。 具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月28日在巨潮 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025 ...

财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 12,769,229,400.90 | 12,219,624,578.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 753,890.49 | 753,890.49 | | 应收账款 | 1,637,707,545.77 | 1,951,634,839.96 | | 应收款项融资 | 2,138,472,252.43 | 2,259,335,874.69 | | 预付款项 | 116,442,158.86 | 69,793,435.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 345, ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年 第三次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦煤能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 8 月 26 日以 通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议， 就审议事项发表如下审查意见： 公司 2025 年上半年涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的存 款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行，符合监管要 求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－－交易与 关联交易》的规定。我们认为报告期内涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务公平合理，没有损害上市公司的利益。 独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊 2025 年 8 月 26 日 1 关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务 的风险持续评估报告的审查意见 ...

汇总表 第 2页 汇总表 第 1页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往来 | 2025 年半年度往来累 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年半年度期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不含利 | 来资金的利息(如 | | | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 末往来资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | 性往来） | | 控股股东及其附属企业 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 6,974,703.56 | 100,539,020.00 | | 97,144,727.32 | 10,368,996.24 | 采购商品 | 经营性往来 | | 控股股东及其附属企业 | 山西焦煤物 ...