证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-009 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于2024年4月19日上午09：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2024年4月8日以传真、邮 件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际 出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持，公司监事及高管人 员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2023年年度报告》的"第三节"部分及2023年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2023年年度股东大会审议。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度总经理工作报告》。 （三）会议以11票同意，0票反对，0 ...

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李永清） 公司董事会： 我作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 李永清，男，汉族，1955年1月出生，山西静乐人，硕士研 究生学历，中共党员，高级会计师，1982年参加工作，历任山西 证券股份有限公司董事，山西国际贸易中心有限公司总经理，山 西省国信投资（集团）有限公司财务总监。现任太原市康培园林 绿化工程有限公司顾问，大同新成新材料股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 1 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内独立董事出席会议情况 公司第八届董事会于 2023 年 12 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-018 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的最高权力机构， | 股东大会是公司的权力机构，股东 | | | 股东大会依法行使下列职权： | 大会依法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计 | （一）决定公司经营方针和投资计 | | | 划； | 划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （五）审议批准公司的年度财务预 | | | 算方案、决算方案； | 算方案、决算方案； | | | ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》《山西 焦煤能源集团股份有限公司董事会议事规则》《山西焦煤能源 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在 2023 年度充分发挥专业委员会作用,积极开展各 项工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议， 对董事会审计委员会委员作出调整，选举独立董事田旺林、郝 恩磊以及非独立董事焦宇强为公司董事会审计委员会委员。公 司董事会审计委员会现由独立董事委员李玉敏、田旺林、郝恩 磊以及非独立董事委员胡文强、焦宇强组成，审计委员会主任 委员由会计专业人士李玉敏先生担任，任期与本 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—015 关于华晋焦煤有限责任公司完成 2023 年度业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月3 0日完成收购华晋焦煤有限责任公司（以下简称"华晋焦煤"）51%股权。 根据深圳证券交易所相关规定及收购协议约定，现将华晋焦煤2023年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2021年8月至2022年11月间，公司与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"焦煤集团"）、李金玉和高建平签订关于华晋焦煤和山西华晋明珠 煤业有限责任公司（以下简称"明珠煤业"）的股权转让协议以及补充协 议，公司以发行股份和支付现金的方式购买华晋焦煤51%的股权和李金玉、 高建平持有的明珠煤业49%的股权，交易完成后公司持股华晋焦煤51%股权， 成为华晋的控股股东。交易价格以基准日的评估值为基础，交易双方进行 协商后确定，购买华晋焦煤的转让款为659,929.80万元，其中发行股份支 付比例为85%，现金支付比例为15%，即发行股 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—013 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知 规定对相关会计政策进行相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》的相关规定，现将2023年 度会计政策变更事项的有关情况说明如下： 一、会计政策变更概述 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定财政部于2022 年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以 下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-017 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司修 订了《公司章程》。 1 条款 修改前 修改后 第二条 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码： 91140000713676510D。 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局(现更名为:山西省 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郝恩磊） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郝恩磊先生，汉族，出生于1983年，大学本科，中共党员， 历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡（太原）律师事务所 合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人。2023年 12月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 三、参与董事会专门委员会的情况 2023 年 12 月本人被聘任为公司第九届董事会薪酬与考核委 员会委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章 程》、公司 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—016 关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2023 年 4 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10251 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、 募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： | | ...

1 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 表中的调整事项进行了沟通。 （四）2024 年 3 月 28 日，董事会 ...