袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 17 日送达公司全体 监事。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 10 月 27 日，公司董事会办公室共计收到 3 位监事的有效表决票，现根 据监事表决意见形成如下决议： 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000998 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-75 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第九届董事会第二次（临时）会 议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股 份有限公司 7.14%股份的议案》《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相 关的议案。同意公司通过上海联合产权交易所以现金支付的方式竞买新余农银隆 发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余农银"或"交易对方"）持有的 隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"或"标的公司"）7.14%的 股份。本次交易完成后，公司持有隆平发展 42.89%的股份。同时，公司与隆平发 展股东宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业（有限合伙）签署一致 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产 购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司 关于 中信建投证券股份有限公司接受袁隆平农业高科技股份有限公司的委托，担 任本次袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问 经过审慎调查，出具本次重组实施情况的核查意见。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供隆平高科全体股东及公众投资者参考。 1、本核查意见所依 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇二三年十月 公司声明 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 上市地：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完 整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责 任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务 会计资料真实、完整。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股 份。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对 本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资 风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师、或其他专业顾问。 释 义 本报告书中，除非文意另有 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-76 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"隆 平高科"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日召开了第九届董事会第二 次（临时）会议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过本次重大资产购买 暨关联交易的相关议案，同意公司通过上海联合产权交易所以现金支付的方式购 买新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"、"新余农 银"）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称"标的公司"、"隆平发展"） 7.14%股权。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办 理完毕。 本次交易相关各方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称 或名词的释义与公司披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）》中的简称或名词的释义具有相同含义： | 承诺事项 | 承诺方 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-77 （二）交易对价的支付情况 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份暨关联交易之过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第五次（临时）会议、 2023 年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有 限公司 6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所以现金形式竞买 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏洤榆锦"或"交易对方"） 持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"或"标的公司"）6.53% 的股份。本次收购苏洤榆锦所持隆平发展股份交易完成后，公司将合计持有隆平 发展 49.42%的股份。 本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 截 ...

湖南启元律师事务所 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 二〇二三年九月 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023年第四次（临时）股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖 南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2023年第四次（临时）股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-74 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第四次（临时）股东大会决议公告 网络投票时间为：2023年9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日9:15至15:00期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月28日（星期四）下午15:00。 （五）现场会议主持人：董事桑瑜女士（半数以上董事共同推举）。 （六）本次股东大会会议符 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-73 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月13日（星期三）下午15:00。 网络投票时间为：2023年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日9:15至15:00期间的 任意时间。 （三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。 （五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。 （六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公 ...

湖南启元律师事务所 网站：www.qiyuan.com 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023年第三次（临时）股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 二〇二三年九月 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖 南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2023年第三次（临时）股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 ...