深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳市德明利 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 6 月 7 日以现场与通讯相结合的方式，召开第二届董事会独立董事专门会议第六次 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周建国先生召集并主持， 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为深圳市德明利技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就 审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 经认真审议，我们认为由于目前公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的 工作仍在进行中，公司申请延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于确保公司向特定对象发行股票事项后续工作的顺利推进， ...

深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度 二〇二四年六月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 | 2 | | 第三章 | 信息披露 | 3 | | 第四章 | 所持本公司股票减持的原则和规定 | 4 | | 第五章 | 附则 | 7 | 1 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-049 深圳市德明利技术股份有限公司 关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二次监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期 的议案》。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 二、独立董事专门会议和董事会战略委员会审议情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议和 第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关 ...

经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-048 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决 议 ...

邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报的问询 函》的回复 大信备字[2024]第 5-00011 号 深圳证券交易所上市公司管理部： 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"德明利"或"公司")于近日收到贵部下发的 《关于对深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 59 号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"年审会计师"）现就 贵部年报问询函中提及 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-045 深圳市德明利技术股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券 交易所下发的《关于对深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 59 号），公司董事会对问询函高度重视，组织相 关机构和人员，对相关事项进行了逐项核实，现对问询函中关注的问题，结合公 司的实际情况回复如下： 问题一、2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 107,978.15 万元、 119,065.65 万元、177,591.28 万元，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净 利润）分别为 9,816.89 万元、6,749.99 万元、2,499.85 万元。你公司近三年营业 收入持续增长，但利润水平持续下滑，且上市首年（2022 年）即出现业绩大幅 下滑。请结合你公司主营业务情况、行业景气度、收入和成本构成等因素，分析 营业收入 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023年年报问询函回复的核查意见 回复： 一、公司说明 （一）请结合你公司主营业务情况、行业景气度、收入和成本构成等因素，分 析营业收入与利润变动趋势相背离的原因 1、公司主营业务情况 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模 组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司经过多年积累逐 渐形成自主可控的主控芯片与固件方案两大核心技术平台，结合产品方案设计及 1 量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，高效实现对 NAND Flash存储颗粒进行数据管理和应用性能提升。 深圳证券交易所： 根据贵所《关于对深圳市德明利技术股份有限公司2023年年报的问询函》（公 司部年报问询函〔2024〕第59号，以下简称"《问询函》"）的要求，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为深圳市德明 利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督导机构，会同 公司及相关中介机构，对相关事项进行了逐项落实，现 ...

东莞证券股份有限公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 回复： 一、公司说明 （一）请结合你公司主营业务情况、行业景气度、收入和成本构成等因素， 分析营业收入与利润变动趋势相背离的原因 1、公司主营业务情况 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。 自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产 1 深圳证券交易所： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于近日 收到贵所《关于对深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司 部年报问询函〔2024〕第 59 号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函保荐机构对涉及发表意见的问题进行了核查，现就问询函所涉及 问题及其回复如下： 问题 1： 2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 107,978.15 万元、119,065.65 万 元、177,591.28 万元，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）分别为 9,816.89 万元、6,749.99 万元、2,499.85 万元。你公司近三年营业收入持续增长， 但利 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-046 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 故本次实际缴款人数 98 人。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记数量 最终为 100.028 万股。 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 9 日 限制性股票预留上市日期：2024 年 6 月 4 日 限制性股票预留授予登记数量：33.0876 万股 限制性股票预留授予价格（调整后）：18.87 元/股 限制性股票预留部分授予登记人数：14 人 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规定，深圳市德明利技术股份有限公司（以下 简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予 登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市德 明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120017 号）（以下简称"问询函"），深交所上市审核中心对公 司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询 问题。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-044 公司在收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，结合公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》 的内容，按照问询函的要求对所涉及事项进行了资料补充和回复，同时对 募集说明书等申请文件中涉及相关内容进行了更新，具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证 ...