股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第366号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 律意见书》）。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到 贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-117 深圳市德明利技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）15︰00 2023 年第六次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期 间任意时间。 2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议 ...

资产评估报告 国众联评报字(2023) 第 3-0174 号 本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市德明利技术股份有限公司拟进行 资产转让所涉及的深圳市德明利技术股 份有限公司触控业务资产组 此为二维码防伪标志,内含本报 告估值主要信息,建议报告使用 方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址: www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期: 二〇二三年十二月二十一日 and and and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the seat the sea f t - The President l l == ll ll == l || 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202302600 | | --- | ...

深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事独立意见 深圳市德明利技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳 市德明利技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市德 明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公 正的原则，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真的审议， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案的独立意见 本次交易有利于公司进一步集中资源聚焦存储主营业务，提高公司资产运营 效率，降低运营成本，提升公司盈利能力，出售资产相关的收益将对公司当年业 绩产生一定积极影响。本次审议程序合法合规，交易双方均遵循自愿、公平、公 正的原则，不存在损害公司、全体股东及员工合法利益的情形。因此，我们同意 公司向宏沛函出售触控业务资产。 二、关于公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 出售触控业务资产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德明利出售触控业务资产暨关联交易进行了审阅、核查，具体情 况如下： 一、关联交易情况概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步聚焦公司主业、优化产业结构，公司决定出售与主营业务关联度低 且目前仍处于持续亏损状态的触控业务资产。目前公司已与株式会社 LeadingUI Co., Ltd. （以下简称"Leading UI"）、张美莉签订了《投资合作框架协议》，并 共同投资设立了珠海市宏沛函电子技术有限公司（以下简称"宏沛函"）。公司 将向宏沛函出售公司的触控资产（以下简称"本次交易"）并签署相关资产出售 协议。本次交易出售的触控资产包括公司已有的触控存货、固 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-114 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董事周 建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，期限 12 个月，并接受公司控股股东李虎无偿提供连带责任保证 担保。 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 周建国 曾献君 杨汝岱 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳市德明利 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式，召开第二届董事会独立董事专门会议第三 次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周建国先生召集并主 持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为深圳市德明利技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则， 就审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司出售 触控业务资产暨关联交易的议案》 因公司触控业务板块处于亏损状态，开发新的触控芯片需要投入较大人 力、资金，且开发周期长，存在很大不确定性。公司本次出售触控业务资产， 有利于公司进一步聚焦存储主业，对公司资 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审 计 报 告 大信专审字[2023]第 5-00116 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gv.cn）"进行预 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行预 （1） = - w WI IVICE Cartified Public 路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International To 2 2206 No 1 Zhichun Road Haidian Dict Beijing China 100083 审计报告 大信专审字[2023]第 5-00116 号 深圳市德明利技术股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")按财务报表附注二 披露的编制基础编制的关于触控业务资产组的模拟财务报表，包括 2023 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-115 经与会监事审议，作出如下决议： 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮箱的方式送达给全体监事， 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司 24 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项是基于公司的发展目标，交易标的 价格经专业评估机构进行评估，评估方法合法、合理。本次交易双方遵循自愿、 公正、公平等原则，不存在损害公司和全体股东利益的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司出售触控业务资产暨关联交易的议案》，现 将相关事项公告如下： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-116 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司出售触控业务资产暨关联交易的公告 一、关联交易情况概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步聚焦公司主业、优化产业结构，公司决定出售与主营业务关联度低 且目前仍处于持续亏损状态的触控业务资产。目前公司已与株式会社 LeadingUI Co., Ltd. （以下简称"Leading UI"）、张美莉签订了《投资合作框架协议》，并共 同投资设立了珠海市宏沛函电子技术有限公司（以下简称"宏沛函"）。公司将向 宏沛函出售公司的触控资产（以下简称"本次交易"）并签署相关资产出售协议。 本次交易出售的触控资产包括公司已有的触控存货、固定资产、触控无形资产、 应收账款等资产组。 经国众联资 ...