证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-027 浙江三花智能控制股份有限公司 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 董事会由九名董事组 | 第一百零九条 董事会由十名董事组 | | 1 | 成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独 | 成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独 | | | 立非执行董事三名。公司设董事长一人。 | 立非执行董事四名。公司设董事长一人。 | 除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变，《公司章 程（草案）》自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起施行。最 终修订稿以市场监督 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-023 浙江三花智能控制股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为 公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、保险方案 三、备查文件 - 1 - 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4、保费：不超过人民币 40 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-022 浙江三花智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）开展的 外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品等业务。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总金额不超过 75 亿元人民币或等值外 币的外汇套期保值业务。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但 是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际 投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、 - 1 - 日元等跟实际业务相关的币种。公司进 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛俊作为浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江三花智能控制股份有限公司董事会提名为 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江三花智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权 公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关 的审计费用。 二、拟续聘 2025 年度审计机构的基本信息 1. 基本信息 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-020 浙江三花智能控制股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-013 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第三十一次会议 审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月16日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月16日（星期三）其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4 月16日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三） ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-014 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 15 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会 议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）11:00 在公司梅渚工业园会议室召开。会议应 出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，监事陈笑明以通讯表决的方 式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人赵亚军主持，经审议表决，形成 如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 公司 2024 年度公司实现营业收入 279.47 亿元，同比上升 13.80%；实现营 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-012 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一 次会议于 2025 年 3 月 15 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会 议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）9:00 在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出 席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 人，董事王大勇、张少波和石建辉以通 讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会 议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚向董事会递交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。 全文详见公司于 2025 年 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-016 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司总股本为 3,732,389,535 股，公司回购专户中的股 份数量为 1,392,221 股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的 本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中 计算相关比例时，总股本均为剔除公司回购专户中的股份后剩余股份数，即 3,730,997,314 股。 一、审议程序 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了 《公司 2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润 3,09 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 209320.8万股，累计占流通股比： 57.03%，较上期变化： -9016.22万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 三花控股集团有限公司 | 94848.71 | 25.84 | 不变 | | 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 74274.80 | 20.24 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 23898.66 | 6.51 | -97.90 | | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放 式指数证券投资基金 | 3864.85 | 1.05 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式 指数发起式证券投资基金 | 2666.72 | 0.73 | 新进 | | 科威特政府投资局 | 2352.08 | 0.64 | 不变 | | 全国社保基金一零二组合 | 1943.27 | 0.53 | 不变 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品 ...