证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-086 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第六次临时股东 大会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第六 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。 海控南海发展股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年9月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-085 1.审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，表决 结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》将相应废止。 同意就上述情况对应修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 海控南海发展股份有限公司 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。 ...

Group 1 - The company Hainan Development (SZ 002163) held its 26th meeting of the 8th Board of Directors on September 12, 2025, via telecommunication, where it reviewed the proposal to amend the working rules of the specialized committees under the board [1] - For the first half of 2025, Hainan Development's revenue composition was as follows: 78.57% from the construction decoration industry, 20.81% from glass and deep processing manufacturing, 0.71% from other businesses, and -0.09% from internal offsets [1] - As of the report date, Hainan Development's market capitalization was 8.5 billion yuan [1]

海控南海发展股份有限公司 股东会议事规则 海控南海发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为保证海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公 司章程指引》《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代 理人、公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和列 席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。公司及其股东、董事、 高级管理人员等在股东会上不得透露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 年度股东会以外的均为临时股东会。临时股东会应按召 1 出席会议的董事应当忠实履行职责，保 ...

海控南海发展股份有限公司 董事会议事规则 海控南海发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机 构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会 的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《海控南海发 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规 规定，制定本董事会议事规则。 第二条 董事会依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司董事因故不能亲自出席董事会议的，应当委托其他 董事出席董事会会议，并应审慎地选择受托人。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经 营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立 董事应当向公司股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行 说明。 第六条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理 ...

海控南海发展股份有限公司 章 程 （二〇二五年九月） | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | ...

海控南海发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 与考核管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结 构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高管人员考核的标 准以及薪酬与考核政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事会任命。 海控南海发展股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《海控南海发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 1 海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第五条 审计委员会 ...

海控南海发展股份有限公司 提名委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（下称"公司"）董 事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员 的 选 拔 标 准 和 程 序 ， 搜 寻 人 选 ， 进 行 选 择 并 提 出 建 议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数， 公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在 委员任职 ...

海控南海发展股份有限公司 战略委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防 范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有 关法律法规的规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资 管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；公司投资管理部门应协助战略委员会对重大投 资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第十条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...