证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号 2025-001 四川成飞集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 4、公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司、受托管理方 中国航空汽车系统控股有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控 制人、受托管理方买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：成飞集成，证券代码：0 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日收到副总经理汪健先生的辞职报告，汪健先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 辞去副总经理职务后，汪健先生不再担任公司任何职务，所负责的相关工作 已顺利交接，辞任公司高级管理人员不会影响公司正常运营。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 2024 年 12 月 11 日 截至本公告披露日，汪健先生未持有公司股票，其配偶及其他关联人未持有 公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对汪健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可 和衷心感谢！ 特此公告。 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师以现场和实时视频方式出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-040 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会现场会议于 2024 年 11 月 18 日 15:00 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号 附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2024 年 11 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-039 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识加强培训学习，切实维护公司及股东的利益。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、基本情况 公司近期收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司 2019 年度的主营业务收入占企业总收入的比重未达到 70%，不符合西部大开发 税收优惠条件，应补缴 2019 年度企业所得税 6,400,291.31 元，并缴纳滞纳金 5,165,035.09 元，合计应补缴 11,565,326.40 元。截至本公告披露日，公司已按要 求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 经与年审会计师沟通，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错， 不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期 损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 11,565,326.40 元， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-034 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 30 日的《中国证券报》 《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第八 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024- 四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 036 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，同时公司根据国有控股股 东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充 分沟通协商，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）担任公司 2024 年度审计机构。 4. 本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成飞集成"或"公司"）于2024年10月28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘 任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生 效。。现将有关事项公告如下 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-038 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 四川成飞集成科技股份有限公司 注：正数为计提减值损失，负数为冲回前期计提。 上述计提减值损失说明如下： 1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量 信用减值损失，形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024 年 1-9 月应收账款、其他应收款根据信用风险计提减值损失 125.50 万元，冲减应收款项融资、 应收票据、合同资产减值损失合计 265.46 万元。 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资 产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-037 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议已审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期：2024 年 11 月 18 日下午 15:00； 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 11 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议 2024 年 10 月 28 日以现场 结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-033 （三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 经与会董事认真审议，通过记名投票 ...