根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年度（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-014 盛新锂能集团股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、总体担保额度情况 | 担 保 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 保余额（万 | 本次新增 担保额度 | 新增担保额 度占上市公 司最近一期 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 例 | 资产负债 | 元） | （万元） | 经审计归属 | 担保 | | | | | 率 | | | 于母公司净 | | | | | | | | | 资产的比例 | | | | 四川致远锂业有限公司 | 100% | 42.40% | 108,500.00 | | | 否 | | 盛 | 遂宁盛新锂业有限公司 | 100% | 43.24% | 137,000.00 | | | 否 | | 新 | 四川盛威锂业有限公司 | 100% | 37.47% | 0 | ...

关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-020 盛新锂能集团股份有限公司 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中， 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑 持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或 部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存 货跌价准备。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、存货、固定资产、 长期股权投资进行了减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要 ...

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人李朝鸿，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审 计，1998 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 的上市公司审计报告有湖北宜化（000422）、航锦科技（000818）。 盛新锂能集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二○二五年三月二十一日 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业 务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素 影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业 务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种； 4、业务额度 根据公司及控股子公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇 开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保 证金）上限不超过人民币 1.5 亿元或其他等值外币金额。任一交易日持有的最高 合约价值不超 5 亿美元或其他等值金额 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监 事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2024年度监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开7次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年度监事会工作报告的议案》等八项议案。 2、2024年4月26日，公司召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于2024年第一季度报告的议案》。 3、2024 年 7 月 18 日，公司召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了 《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》和《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 4、2024年8月23日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》等九项议案。 5、202 ...

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年年度报告及摘要的议案》等十五项议案。 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 ...