步步高商业连锁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：步步高商业连锁股份有限公司 股份变动性质：股份增加 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 信息披露义务人：川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省温州市瑞安市汀田街道文华路和凤锦路交汇处科创园 4 号楼 390 室 通讯地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号 B 座四川发展大厦 42 楼 股份变动性质：股份增加 信息披露义务人一致行动人：白兔有你文化科技（温州）合伙企业（有限合伙） 签署日期：2024 年 7 月 29 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 住所：浙江省温州市瑞安市汀田街道文华路和凤锦路交汇处科创园 4 号楼 3 楼 413 室 通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 1998 号（开伦聿缘）4 号楼 306 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《中 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-076 步步高商业连锁股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动原因系执行《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子 公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"），《重整计划》执行完毕后， 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"步步高股份"或"公司"）将变更 为无控股股东、无实际控制人。 2、本次权益变动不触及要约收购。 一、本次权益变动背景 2023 年 9 月 25 日，湘潭中院裁定受理步步高股份全资子公司湘潭新天地步 步高商业有限公司、湘潭华隆步步高商业管理有限公司重整，并于同日指定步 步高股份清算组担任管理人，具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子 公司重整的公告》（公告编号：2023-081）。2023 年 10 月 26 日，湘潭中院裁 定受理龙牌食品股份有限公司对步步高股份的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公 司收到湘潭中院送达的（2023）湘 03 破 16- ...

步步高商业连锁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：步步高商业连锁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251.SZ 信息披露义务人一：湘潭晟立企业管理合伙企业（有限合伙） 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。 住所：湖南省湘潭市高新区双马街道芙蓉路 3 号高新科技大厦 5 楼 通讯地址：湖南省湘潭市高新区双马街道芙蓉路 3 号高新科技大厦 股份变动性质：持 ...

信息披露义务人：北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙） 住所/通讯地址：北京市东城区灯市口大街33号1幢3层311-41 一致行动人：北京雅信春芽科技发展中心 （有限合伙） 住所/通讯地址：北京市东城区王府井大街201号7层710-2 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024年7月29日 步步高商业连锁股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码：002251.SZ 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、 本报告书系信息披露义务人及一致行动人依据《公司法》、 《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》等法律、法规及规范性文 件编制。 二、 依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》等法律法规 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在步步高 商业连锁股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除 本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及一致行动人没有 通过任何其他方式在步步高商业连锁股份有限公司拥有权益。 三、 信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的 授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的公司章程或内部规 ...

（公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关 事宜公告如下。 一、重整进展情况 2024 年 6 月 30 日，湘潭中院裁定批准步步高股份及其十四家子公司重整计 划，具体详见公司披露的《关于公司及其十四家子公司重整计划获得法院裁定 批准的公告》（公告编号：2024-069），重整计划进入执行阶段。截至 2024 年 7 月 24 日，重整投资人缴纳重整投资款合计 23.50 亿元，其中，4 家产业投资人 已全部缴纳重整投资款，共计 9.02 亿元，产业投资人将尽快与公司开展相关业 务合作，全面提升步步高股份持续经营能力，推动公司高质量发展；13 家财务 投资人已缴纳重整投资款共计 14.48亿元，公司已根据重整计划的规定有序开展 相关执行工作。 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-074 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-073 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 二、风险提示 根据《上市规则》第 9.4.10 条的规定，上市公司股票交易被实施退市风险 警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，直至相应情形消除或者交易所终止其股票上市。现就公司存在的有关 风险再次提示如下： 1、本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进 一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。 2、法院已裁定终止步步高股份及其十四家子公司重整程序，步步高股份及 其十四家子公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》 的相关规定，在重整计划执行期间，如步步高股份或相关子公司不执行或不能 执行重整计划，不执行或不能执行重整计划的公司将被宣告破产。如果步步高 股份被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临 被终止上市的风险。步步高股份及相关子公司将在法院、管 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-072 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、法院已裁定终止步步高股份及其十四家子公司重整程序，步步高股份及 其十四家子公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》 的相关规定，在重整计划执行期间，如步步高股份或相关子公司不执行或不能 执行重整计划，不执行或不能执行重整计划的公司将被宣告破产。如果步步高 股份被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临 被终止上市的风险。步步高股份及相关子公司将在法院、管理人的指导和监督 下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快 完成重整工作，恢复持续经营能力。 3、2024 年 4 月 30 日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2023 年年度报 告》及相关公告。公司 2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润为负，且 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了带持续经 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 56 million and 80 million yuan, a reduction in loss of 82.20% to 87.54% compared to the same period last year [2]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between 60 million and 86 million yuan, a reduction in loss of 85.16% to 89.65% compared to the same period last year [2]. - The company's operating revenue is projected to be between 1.6 billion and 1.9 billion yuan, compared to 1.7875068 billion yuan in the same period last year [2]. - The equity attributable to shareholders is expected to be between 2.7 billion and 2.9 billion yuan, compared to 2.8620172 billion yuan at the end of the previous year [2]. Operational Changes - The improvement in net profit is primarily due to the introduction of public welfare bonds, which helped restore normal operations of the supermarket format and allowed for strategic adjustments, including closing inefficient stores [5]. - The company is currently in a restructuring phase, with the court having ruled to terminate the restructuring process for the company and its fourteen subsidiaries, entering the execution stage of the restructuring plan [6]. Risk Factors - The company has faced continuous operating uncertainties, leading to a risk warning for its stock due to negative net profits for three consecutive years [7].

关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关 事宜公告如下。 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-070 步步高商业连锁股份有限公司 根据《上市规则》第 9.4.10 条的规定，上市公司股票交易被实施退市风险 警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，直 ...

重整计划 二〇二四年六月二十八日 | 释 | 义 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 前 | 言 | - | 6 - | | | 摘 要 | - | 8 - | | | 正 文 | - | 13 - | | | | 一、步步高股份及其十四家子公司基本情况 - | 13 - | | | | （一）基本信息 - | 13 - | | | | （二）预重整及重整的申请与受理情况 - | 17 - | | | | （三）协调审理的重整模式 - | 18 - | | | | （四）资产情况 - | 19 - | | | | （五）负债情况 - | 21 - | | | | （六）假设破产清算状态下的偿债能力分析情况 - | 28 - | | | | 二、出资人权益调整方案 - | 30 - | | | | （一）出资人权益调整的必要性 - | 30 - | | | | （二）出资人权益调整的范围 - | 31 - | | | | （三）出资人权益调整的内容 - | 31 - | | | | （四）除权与除息 - | 35 - | | | | （五）出资人权益调整方案实施后的预 ...