利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李双海先生：中国国籍，1971 年出生，博士，注册会计师。1993 年 7 月至 2007 年 6 月，历任河北农业大学商学院助教，讲师，副教授；2007 年至今,任 四川大学商学院会计与金融系副教授。现任利尔化学、四川东材科技集团股份有 限公司、贵州川恒化工股份有限公司独立董事。曾任西藏矿业发展股份有限公司、 四川优机实业股份有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、成都市新筑路桥机械 股份有限公司等公司独立董事。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 马毅先生：中国国籍，1963 年出生，硕士，中共党员。现任四川威比特投 资有限公司执行董事、总经理，利尔化学、四川梓橦宫药业股份有限公司独立董 事等职务。曾任四川省经贸委技术创新处处长，四川龙蟒大地投资有限公司总经 理，成都博源投资管理有限公司总经理，和利时科技集团公司董事长等职务。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 20 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔化学"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李小平先生：中国国籍，1966 年出生，硕士，九三学社社员。现任博通（天 津）创业投资有限公司董事长，利尔化学独立董事等职务。曾任方正证券助理总 裁、方正期货董事长，天津经纬辉开光电股份有限公司、天津海泰科技发展有限 公司独立董事等职务。 本人已按要求向公司董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 表，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 （四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 2024 年，本人积极加强与公司审计部的沟通，及时掌握相关信 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面和不实报道； 第一章 总则 第一条 为提高利尔化学股份有限公司（以下简称公司）应对各种舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 利尔化学股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处置工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责与证券监管部门、深圳证券交易所的沟通和信息报送工作； （五）舆情应对过程中的其他事项。 第五条 公司董事会办公室负责监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公 1 （一）重大舆情：指传播范 ...

利尔化学股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 利尔化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 董事会认为，报告期内（2024年1月1日-2024年12月31日），公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制， 未发现重大的内部控制缺陷。 三、内部控制建设及评价工作的总体情况 （一）公 ...

利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期结售汇类交易的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 交易进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类交易概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类交易以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类交易品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类交易的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2024 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币兑 美元贬值 2.92%，美元指数在 100-108 区间内频繁震荡。展望未来 美元汇率在利差逻辑和贸易战风险下，美元兑人民币仍然面临一定 压力，预计会随着贸易战节奏双向波动。为减少汇率波动对低毛利 率外销业 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-009 利尔化学股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会及董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事 项无异议。 2、公司续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将具 体情况公告如下： 一、本次拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，成立于 2013 年 12 月 19 日，组织形式为特 殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时 代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人余强、高峰。中汇会计师事务 - 1 - 所，系原具有证券、 ...

一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求，2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"利尔化学"）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安绿源循环科 技有限公司（以下简称"广安绿源"）、四川福尔森国际贸易有限公司（以 下简称"四川福尔森"）及控股子公司湖北利拓化工科技有限公司（以 下简称"湖北利拓"）、四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利尔作 物"） 、湖南利尔生物科技有限公司（以下简称"利尔生物"） 、江油 启明星华创化工有限公司（以下简称"启明星华创"）、湖南百典生物科 技有限公司（以下简称"百典生物"）、鹤壁市赛科化工有限公司（以下 简称"赛科化工"）、湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称"比德 - 1 - 股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-007 利尔化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公 ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-008 利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展外汇远期结售汇类业务。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12 个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类交易金额不超过公司2025 年度实际发生外销收入的60%的等值美元金额，交易金额在上述额 度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、特别风险提示：本投资是以防范汇率风险为目的，不单纯 以盈利为目标，无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风 险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 2025年3月26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，同意公司及子公司因业 务发展需要继续开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如 下： 一、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 1、公司及子公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受 国际政治、 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-006 利尔化学股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第二十次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对 （其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2025 年 因日常经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称"久远 化工"）采购加工成套设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联 交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币） | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 本年度截至 披露日已发 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...