福建圣农发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经核 查，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，能够保持独立性履职，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月27日以现场 表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举何秀荣先生主持，会议应出席独立 董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表 决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 福建圣农发展股份有限公司第六届董事会 经核查，公司与关联方之间2024年度预计发生的关联交易系公司日常经营活 动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效率。 本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东的利益，也 不会影响公司独立性。因此，同意将《关于预计公司及下属子公司20 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-024 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）《福建圣农发展股份有限 公司 2023 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为 方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关系互 动平台（http://ir.p5w.net）"参与本次年度网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-023 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2024年4月17日（星期三）下午14:30。 2、网络投票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建圣农发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0233 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建圣农发展股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0233 号 中国注册会计师： 李仕谦 福建圣农发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建圣农发展股份有限 公司（以下简称圣农发展公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]361Z0244 号的无保留意 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-021 福建圣农发展股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售 期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予 部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次可解除限售的首次授予 部分激励对象人数为 165 人、预留授予部分激励对象人数为 20 人，共涉及可解 除限售的限制性股票数量为 973,072 股，占目前公司股本总额 1,243,400,295 股 的比例为 0.0783%。现就有关事项公告如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2019 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2019 ...

内部控制审计报告 福建圣农发展股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0245 号 福建圣农发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农发展公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣农 发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 现对 2023 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司共召开 10 次监事会会议，会议情况如下表： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届监事会 | 1、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 | | 1 | 2023 年 3 月 3 日 | 第十一次会议 | 个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 | | | | | 售条件成就的议案》。 | | 2 | 2023 年 3 月 21 日 | 第六届监事会 | 1、《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。 | | | | 第十二次会议 | | | | | | 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-021 福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超 过人民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理 财产品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-019 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景 的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东， 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），预计派 发现金红利 370,784,179.80 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 | | 送红股（股） 派息（元） | | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 3 | 0 | | 分配总额 | 以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回 | | | | | 购股份后的股份为基数，拟向全体股东每 10 3 元 | | 股派发现金红利 | | | 人民币（含税）。 | | | | | 若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债 ...