江苏洋河酒厂股份有限公司 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《江苏洋河酒厂股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等有关法律法规和规章，以及《公 司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年10月29日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内 部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于洋河股份及其全资、控股子公司、行使实际管理 内部审计制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》 《审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、审计署《关于内部审计 工作的规定》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的合法权益。 第三条 公司应规范履行关联交易审议程序和信息披露义务，不得以任 何形式隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法 人（或者其他组织）。 （六）公司与直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）受同一 国有资产管理机构控制而形成本条第（二）项所述情形的，不因此构成关 联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） （二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 （四）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度 重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提 出建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一 名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 （一）董事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号- 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《江 苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的， 还 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第一条 为加强对江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保证公 司真实、准确、完整地披露信息，维护公司、全体股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种的交 易价格，产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要 求披露的其他信息，在规定的时间内通过指定的媒体向社会公众公布，并 按规定送达证券监 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 ESG 委员会议事规则 （2025年10月29日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第四条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。ESG 委员会召集人负责召集和主持 ESG 委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 1 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履 行 ESG 委员会召集人职责。 第五条 ESG 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。ESG 委员 会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有 ESG 委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去 ESG 委员会委员资格。 第六条 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应在前述事实发生之日起六十日内增补 新的委员人选。在 ESG 委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，ESG 委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第一章 总 则 第一条 为适应江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 ...