江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会对财务报告编制的监 督作用，进一步提高公司信息披露质量。根据法律、行政法规、部门规章 及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，制订本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉 尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责 公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交年报审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责 人签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，形成书面意见。 第六条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师 的沟通，在年审注册会计师出具初步审计 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可 以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期 届满前解任董事、高级管理人员的，该董事、高级管理人员可以要求公司 1 予以赔偿。 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月29日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员（公司 总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重 要职务的其他人员）因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离职情形 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议产生新一届董事会之 日自动离职。 第四 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》 规定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，并行使《公 司法》规定的原公司监事会职权。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司职工 代表董事可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或全体 ...

Core Viewpoint - Yanghe Co., Ltd. reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, primarily due to the adverse conditions in the liquor sales market [1] Financial Performance - The company's third-quarter revenue was 3.295 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 29.01% [1] - The net profit for the third quarter was a loss of 369 million yuan, marking a shift from profit to loss compared to the previous year [1] - For the first three quarters of 2025, the total revenue was 18.09 billion yuan, down 34.26% year-on-year [1] - The net profit for the first three quarters was 3.975 billion yuan, reflecting a 53.66% decrease year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 2.6387 yuan [1] Market Impact - The decline in sales volume and revenue is attributed to the overall market conditions affecting the liquor sales sector [1]

Core Points - The Shenzhen Leading Index (399653) closed at 3133.91 points, down 0.66%, with a trading volume of 143.46 billion yuan and a turnover rate of 1.42% [1] - Among the index constituents, 11 stocks rose while 39 stocks fell, with Huali Group leading the gainers at 2.75% and Ruida Futures leading the decliners at 7.39% [1] Index Constituents Summary - The top ten constituents of the Shenzhen Leading Index include: - Ningde Times (21.12% weight) at 398.29 yuan, down 0.43%, with a market cap of 181.73 billion yuan [1] - Midea Group (7.29% weight) at 75.30 yuan, up 1.21%, with a market cap of 57.86 billion yuan [1] - Zhongji Xuchuang (7.12% weight) at 514.74 yuan, down 1.15%, with a market cap of 57.19 billion yuan [1] - Luxshare Precision (6.18% weight) at 65.04 yuan, down 3.33%, with a market cap of 47.36 billion yuan [1] - BYD (5.69% weight) at 103.61 yuan, down 0.87%, with a market cap of 94.46 billion yuan [1] - Sungrow Power Supply (4.83% weight) at 194.68 yuan, up 1.67%, with a market cap of 40.36 billion yuan [1] - Wrigley (4.50% weight) at 118.47 yuan, down 0.30%, with a market cap of 45.99 billion yuan [1] - Gree Electric Appliances (3.53% weight) at 40.47 yuan, down 0.54%, with a market cap of 22.67 billion yuan [1] - ZTE Corporation (2.97% weight) at 44.83 yuan, down 2.97%, with a market cap of 21.44 billion yuan [1] - Xianlefang A (2.81% weight) at 4.09 yuan, up 0.49%, with a market cap of 15.30 billion yuan [1] Capital Flow Summary - The net outflow of main funds from the Shenzhen Leading Index constituents totaled 8.84 billion yuan, while retail investors saw a net inflow of 6.18 billion yuan [3] - Notable capital flows include: - Ningde Times with a net inflow of 94.67 million yuan from main funds and a net outflow of 38.40 million yuan from retail investors [3] - SF Holding with a net inflow of 93.43 million yuan from main funds and a net outflow of 61.70 million yuan from retail investors [3] - Other companies like Fenzhong Media and Luzhou Laojiao also experienced varying degrees of net inflows and outflows [3]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the significant decline in Yanghe Brewery's financial performance for the third quarter of 2025, with a notable drop in both revenue and net profit [1] Group 2 - For the first three quarters of 2025, the company achieved an operating income of 18.09 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 34.26% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 3.975 billion yuan, down 53.66% year-on-year [1] - In the third quarter alone, the operating income was 3.295 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 29.01% [1] - The net profit attributable to shareholders in the third quarter turned negative, amounting to -369 million yuan, indicating a loss compared to the previous year [1] - The decline in performance is primarily attributed to the unfavorable market conditions in the liquor sales sector, leading to decreased sales volume and revenue [1]

Core Viewpoint - Yanghe Co., Ltd. plans to jointly invest in the establishment of a special mother fund for intelligent manufacturing in Suqian, with a total target subscription amount of 2 billion yuan [1] Group 1 - The company will act as a limited partner, committing 300 million yuan, which accounts for 15% of the total fund subscription [1] - The investment is part of a collaborative effort with Suqian Industrial Development Group Co., Ltd. and others [1] - This transaction is classified as a related party joint investment [1]

Core Viewpoint - Yanghe Co., Ltd. reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter and the first three quarters of the year, indicating financial challenges faced by the company [1]. Financial Performance Summary - In the third quarter, the company achieved a revenue of 3.295 billion yuan, a year-on-year decrease of 29.01% [1]. - The net loss attributable to shareholders in the third quarter was 369 million yuan, representing a year-on-year decline of 158.38% [1]. - For the first three quarters, the company reported a total revenue of 18.09 billion yuan, down 34.26% year-on-year [1]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 3.975 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 53.66% [1].

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-034 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 1、本次投资概述 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宿迁产业发展 集团有限公司（以下简称"宿迁产发集团"）、宿迁市交通产业集团有 限公司、宿迁文化旅游发展集团有限公司、宿迁水务集团有限公司、宿 迁战新私募基金管理有限公司和其他合伙人，共同投资设立江苏宿迁智 能制造产业专项母基金（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称"宿迁 智能制造母基金"）（以下简称"本次投资"）。宿迁智能制造母基金目标 认缴出资总额为人民币 20.00 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民 币 3 亿元，占基金认缴出资总额的 15%。 2、关联关系说明 宿迁产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司（以下简称"洋 河集团"）的母公司；宿迁战新私募基金管理有限公司为宿迁产发集团 持股75%的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...