江苏洋河酒厂股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步加强江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息 披露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、 临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向 任何第三人泄漏相关内容。 第三条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度 统计报表等资料的，应提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的 信息保密和避免内幕交易的义务，并将外部单位相关人员纳入内幕信息知 情人范围。 第四条 公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送 ...

独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 江苏洋河酒厂股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内部控制，充分发挥独立董事在公司年报编制和披露 过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管 部门关于年度报告的 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《江苏洋河酒厂股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等有关法律法规和规章，以及《公 司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内 部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于洋河股份及其全资、控股子公司、行使实际管理 内部审计制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》 《审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、审计署《关于内部审计 工作的规定》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年10月29日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的合法权益。 第三条 公司应规范履行关联交易审议程序和信息披露义务，不得以任 何形式隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法 人（或者其他组织）。 （六）公司与直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）受同一 国有资产管理机构控制而形成本条第（二）项所述情形的，不因此构成关 联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） （二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 （四）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度 重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第一章 总则 第一条 为了规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提 出建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一 名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 ...