江苏洋河酒厂股份有限公司 第二条 江苏洋河酒厂股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第三条 公司经江苏省人民政府苏政复[2002] 155 号文批准，以发起方式设立；在江苏 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为：320000000018432。公司经 中国证券监督管理委员会核准，于 2009 年 10 月 27 日首次向社会公众成功发行人民币普通 股 4500 万股。该等股票于 2009 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市。 章 程 2024 年 5 月修订 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第—节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会 ...

第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公 允的原则，不得损害公司和非关联股东的合法权益。 第三条 公司应规范履行关联交易审议程序和信息披露义务，不得以任 何形式隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联交易 江苏洋河酒厂股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，制订本制度。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 1 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法 人或其他组织。 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-025 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： ⑴现场会议时间：2024年6月7日9:30。 ⑵网络投票时间：2024年6月7日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为：2024年6月7日上午9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏洋河酒厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在 上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）全体独立董事过半数同意提议时； ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 《公司章程》及其附件修订对照表 依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。具体修订 内容详见附件。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2024年5月16日 1 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、 | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第 | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出 | | 或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 席的董事会会议决议。 ...

2024年05月08日 公司研究●证券研究报告 洋河股份（ ） 公司快报 002304.SZ 食品饮料 | 白酒Ⅲ 分红比率提升，经营节奏稳健 投资评级 增持-A(首次) 股价(2024-05-08) 95.94元 事件： 交易数据 总市值（百万元） 144,528.34 公司发布23年年报及24年一季报，23年实现营收331.26亿元，同比+10.04%；归 流通市值（百万元） 144,116.83 母净利润100.16亿元，同比+6.80%。其中，23Q4实现营收28.43亿元，同比-21.51%； 总股本（百万股） 1,506.45 归母净利润-1.87亿元，同比-161.28%。 流通股本（百万股） 1,502.16 24Q1实现营收162.55亿元，同比+8.03%；归母净利润60.55亿元，同比+5.02%。 12个月价格区间 145.74/92.30 公司拟每10股派发现金股利46.60元（含税），分红总额为70.02亿元，分红比率 一年股价表现 达 70.09%。 24年目标：力争营业收入同比增长5%-10%。 报表分析：现金回款增速高于收入增速。23年现金回款348.54亿元，同比+12.8 ...

证券研究报告 公 2024年05月07日 司 报 告 洋河股份(002304) │ 行 业： 食品饮料/白酒Ⅱ 公 投资评级： 买入（维持） 司 季 年报及一季报点评：收入利润基本符合预期，静待行业景气回升 当前价格： 98.44元 目标价格： 112.48元 报 点 事件： 评 基本数据 公司发布2023年报与2024年一季报，2023年/2024Q1公司分别实现营业 总股本/流通股本(百万股) 1,506.45/1,502.16 收入 331.26/162.55 亿元，分别同比增长 10.04%/8.03%；2023 年/2024Q1 流通A股市值(百万元) 147,872.22 公司分别实现归母净利润100.16/60.55亿元，分别同比增长6.80%/5.02%。 ➢ 收入利润基本符合预期 每股净资产(元) 38.49 2023 年/2024Q1 公司分别实现营业收入 331.26/162.55 亿元，分别同比增 资产负债率(%) 19.76 长10.04%/8.03%，2023年/2024Q1公司分别实现归母净利润100.16/60.55 一年内最高/最低(元) 150.35/88.30 亿元，分别 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-023 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张联东先生，副董事长、总 裁钟雨先生，独立董事路国平先生，副总裁、财务负责人尹秋明先生， 董事会秘书陆红珍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2024 年 5 月 12 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对 投资者普 ...

证券研究报告 | 2024年05月05日 洋河股份（002304.SZ） 买入 2023 年分红率提升，2024 年第一季度经营平稳 核心观点 公司研究·财报点评 2023Q4收入利润阶段承压，2024Q1经营平稳。2023年实现营业总收入331.26 食品饮料·白酒Ⅱ 亿元，同比+10.04%；归母净利润100.16亿元，同比+6.80%。其中，2024Q4 证券分析师：张向伟 证券分析师：李文华 收入28.43亿元，同比-21.51%；归母净利润-1.88亿元，同比-161.28%。 021-60375461 zhangxiangwei@guosen.com.cnliwenhua2@guosen.com.cn 2024Q1收入162.55亿元，同比+8.03%；归母净利润60.55亿元，同比+5.02%。 S0980523090001 S0980523070002 2023年公司分红率进一步提升至70.1%，对应当前股息率约4.66%，估值性 联系人：张未艾 价比凸显。 021-61761031 zhangweiai@guosen.com.cn 产品结构略有压力。分产品看，2023年中高档酒/普通酒收入分 ...

证券研究报告 | 2024年05月05日 洋河股份（002304.SZ） 买入 2023 年分红率提升，2024 年第一季度经营平稳 核心观点 公司研究·财报点评 2023Q4收入利润阶段承压，2024Q1经营平稳。2023年实现营业总收入331.26 食品饮料·白酒Ⅱ 亿元，同比+10.04%；归母净利润100.16亿元，同比+6.80%。其中，2024Q4 证券分析师：张向伟 证券分析师：李文华 收入28.43亿元，同比-21.51%；归母净利润-1.88亿元，同比-161.28%。 021-60375461 zhangxiangwei@guosen.com.cnliwenhua2@guosen.com.cn 2024Q1收入162.55亿元，同比+8.03%；归母净利润60.55亿元，同比+5.02%。 S0980523090001 S0980523070002 2023年公司分红率进一步提升至70.1%，对应当前股息率约4.66%，估值性 联系人：张未艾 价比凸显。 021-61761031 zhangweiai@guosen.com.cn 产品结构略有压力。分产品看，2023年中高档酒/普通酒收入分 ...