顺丰控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为强化顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本规则。 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事委员应当占本委员会成员总数的1/2以上，且至少有一名独立董 事是会计专业人士，召集人应当为会计专业人士。本委员会成员均 须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名， ...

顺丰控股股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 陈尚伟 李嘉士 丁 益 2023 年 12月 10 日 公司对2024-2026年度日常关联交易进行的额度预计，符合公司业务发展 情况及经营实际需要，该关联交易遵循公平、公正的市场化原则，其定价依 据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有 侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第六 届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺 丰控股股份有限公司章程》的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第九次会议的会议材 料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如 下： 一、关 ...

顺丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第1号》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《顺丰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须 按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中 至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-085 顺丰控股股份有限公司 2023年10月快递物流业务经营简报 公司2023年10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为207.44亿元； 其中：（1）公司坚持可持续健康发展的经营基调，追求高质量的业务和收入增 长，10月速运物流不含丰网的收入及业务量分别同比增长11.80%和15.41%；（2） 供应链及国际业务收入同比下降主要受到国际空海运需求及价格均同比下行的 影响，但收入降幅环比持续收窄。 上述数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者阶段性参考， 相关数据以公司定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 规定，顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）现披露 2023 年 10 月业务经 营简报情况如下： | 项目 | 2023 年 | 10 月 | 2022 年 | 10 月 | 同比变动 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （不含丰网） | | 1、 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-084 顺丰控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收到控股 股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称"明德控股"）的通知，获悉其所持 有的公司部分股份被质押，具体事项如下： 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，明德控股所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 明德 控股 是 10,000,0 00 0.38% 0.20% 否 否 2023 年 11 月 8 日 办理解除 质押登记 手续之日 招商永隆银 行有限公司 融资 明德 控股 是 16,000,0 00 0.60% 0.33 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 64,646 million, a decrease of 6.42% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,088 million, an increase of 6.56% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 1,841 million, up 7.29% year-on-year[4] - The company's net profit margin for Q3 2023 was 3.23%, an increase of 0.39 percentage points year-on-year[8] - In Q3 2023, SF Holding reported a net profit of CNY 1,934,368,000, a decrease of 28.2% compared to CNY 2,691,522,000 in Q3 2022[20] - The total revenue for Q3 2023 was CNY 7,983,359,000, down from CNY 8,241,221,000 in the same period last year, reflecting a decline of 3.1%[20] - Operating profit for the quarter was CNY 43,066,000, significantly up from CNY 15,111,000 in Q3 2022, marking an increase of 185.5%[20] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 6,391,197,000, slightly down from CNY 6,576,512,000 in the same quarter last year, a decrease of 2.8%[20] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 222,415,935 million, a 2.57% increase compared to the end of the previous year[4] - The total assets of the company reached CNY 222,415,935, an increase from CNY 216,842,707 at the end of 2022[18] - The total liabilities amounted to CNY 121,365,478, compared to CNY 118,556,658 in the previous period[18] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to CNY 19,931,242 from CNY 12,837,870 in the previous period[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 20,976 million, down 13.95% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities generated CNY 20,976,094,000, down from CNY 24,376,690,000 in the previous year, a decrease of 14.8%[21] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 18,003,514,000, compared to negative CNY 22,044,469,000 in Q3 2022, showing an improvement of 18.5%[21] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 6,483,643,000, an improvement from negative CNY 9,787,028,000 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 208,056[10] - Shenzhen Mindong Holdings Development Co., Ltd. held 48.25% of the shares, totaling 2,361,927,139 shares[10] - The company plans to issue H shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international competitiveness[12] - The company will consider the interests of existing shareholders during the H share issuance process[12] Share Repurchase and Incentives - The company repurchased a total of 20,674,084 shares, accounting for 0.42% of the total share capital, with an average price of RMB 48.39 per share[14] - The stock option incentive plan allowed 1,252 participants to exercise options for 8,420,193 shares at a price of RMB 42.183 per share[13] - The total amount for the share repurchase plan was set between RMB 1 billion and RMB 2 billion[14] - The highest transaction price during the share repurchase was RMB 54.42 per share, while the lowest was RMB 45.70 per share[14] - The company has a total of 51,050,946 shares held in a repurchase special account[11] Business Segments - The company's express logistics business revenue (excluding Fengwang) grew by 7.43% and 13.39% year-on-year in Q3 2023[8] - Revenue from supply chain and international business decreased by 32.69% year-on-year in Q3 2023, but showed a mild recovery compared to Q2 2023[8] Research and Development - The company’s R&D expenses were CNY 1,681,042, reflecting ongoing investment in innovation despite a slight decrease from the previous period[19]

（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 顺丰控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定本人作为顺丰控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第 八次会议的会议材料经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公 司第六届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计估计变更的独立意见 经审核，我们认为：本次飞机机身折旧年限会计估计变更符合公司实际经 营情况和相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。本次飞机机身折旧年限会计估计变更事项的审议和表决程序符合相 关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次会计估计变更事项 ...

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的 议案》 公司监事会经核查认为：本次飞机机身折旧年限会计估计变更符合公司实际 经营情况，能够更真实、准确地反映公司飞机机身的资产状况和经营成果，使飞 1 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-081 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议，于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件发出会议通知，2023 年 10 月 30 日在公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5 名，实际参与监事 5 名。会议由 监事会主席岑子良先生主持，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》 公司监事会经核查认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中 ...

公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三 季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告（公告编号：2023-082）。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-080 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件发出会议通知，2023 年 10 月 30 日在公司会议 室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。 会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-083 顺丰控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 1、根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条规定："企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原 先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"。根据公司业务技术部门的客观评估，以 及飞机机身的实际飞行寿命和使用情况，公司飞机机身的现行折旧年限已经不能准确反映 资产的实际使用状况。为更加真实、准确地反映公司飞机机身的资产状况和经营成果，公司 拟对飞机机身折旧年限进行会计估计变更。 2、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 本次会计估计变更事项采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯 调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。 3、本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行，不会对公司 2023 年净资产及净利润 产生影响。经公司初步测算，本次会计 ...