一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》。 经审核：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和有 效的。公司 2024 年度内部控制评价报告符合公司实际情况。作为公司独立董事, 我们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断 完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进作用,以维护和确保广 大股东的利益。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下： 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 ...

内部控制的自我评价报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽神剑新材料股份有限公司是由安徽神剑新材料有限公司整体变更设立的 股份有限公司，于 2007 年 12 月 28 日在芜湖市工商行政管理局办理了变更登 记。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】122 号文核准，本公司 2010 年 2 月 9 日向社会公开发行人民币股票（A 股）2,000 万股，发行后公司注册资 本为 8,000 万元，股本为 8,000 万元。 2010 年 3 月 3 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券简称"神 剑股份"，证券代码"002361"。 2011 年 5 月 18 日，经 2010 年度股东大会审议通过，公司以资本公积按每 10 股转增 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-009 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期间及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上 述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独 立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先生为会计专业人士，担任审 计委员会主任。 二、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： | | | | | 的专项报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11、审议通过了《公司 2023 | 年度财务决算报告》。 | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | | 2024 | 年 8 | 1、审议通过了《公司 2024 | 年半年度报告及摘要》； | | | | | | 2、审议通过了《关于 2024 | 年半年度募集资金存放与使用情况的 | | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 经核查：独立董事王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事 务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽神剑新材料股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下： 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万 元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为 63,938.40 万元。上述 资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-007 安徽神剑新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在 异议。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"或"容诚事务所"）为公司2025年度财务审计机构及 内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出 ...

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务 总监吴昌国先生、运营总监兼董事会秘书李成玉先生、独立董事王申生先生 等。具体参会人员将根据实际情况而定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年5月8日（周四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-010 安徽神剑新材料股份有限公司 关于举办 2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，安徽神剑新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（周五）下午15:00— 17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投 ...

2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），对"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，关于浮动收费法下作为基础项目 持有的投资性房地产的后续计量"的内容进行了规范说明，并对可比期间信息进 行追溯调整。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-012 安徽神剑新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会【2023】11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 ...