深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的 要求，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，勤勉 尽责地履行职责，对公司规范运作、财务情况、关联交易以及董事、高级管理人员 日常履职情况等事项进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯。现将监事会本年度履职情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，召开了八次监事会会议。会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日，召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议 案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与 使用情 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市 兴森快捷电路科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公 司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-026 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 五次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ht ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA， 高级经济师。2008年12月～2016年5月任中国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员； 2011年2月～2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年～2018年任第十二 届全国人大代表；2018年1月～2020年6月任中国国储能源化工集团股份公司副董事长， 总裁；2020年7月～2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长。2000年12月至今任 重庆卓越企业管理顾问有限公司董事；2020年5月至今任中闻汇宁控股（北京）有限公司 执行董事、总经理；2020年12月至今任中闻汇融资租赁有限公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名徐顽强为 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名丁亭亭为 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

债券代码：128122 债券简称：兴森转债 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-03-024 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002436 | | | 股票简称：兴森科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | | | 债券简称：兴森转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 13.43 | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 29 | | 日至 2025 | 年 | 7 | 月 | 22 | 日 | "兴森转债"目前转股价格为人民币 13.43 元/股。 "兴森转债"初始转股价格为人民币 14.18 元/股。历次价格调整如下： 1、2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年年度权益分 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第001813号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师依据本法 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-03-022 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2024年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2024年3月15日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年 3月15日9:15至2024年3月15日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-03-021 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与深圳市国能金汇资 产管理有限公司、李旭强、程江波共同签署了《共青城国能同芯创业投资基金合伙企业 （有 限合伙)合伙协议》，公司作为有限合伙人以自筹资金认缴人民币 1,090 万元参与设立共青 城国能同芯创业投资基金合伙企业 （有限合伙)（以下简称"国能同芯"），占认缴出资额 的 47.5983%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次投资未达到公司董事会/股东大 会审议标准，无需提交董事会/股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、合作主体基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人 1、名称：深圳市国能金汇资产管理有限公司 2 ...