本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公 司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-08-047 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务负 责人的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作和健 康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司章程》等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司财务负责人管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。 第三条 财务负责人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务数据、财务报 告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、审计委员会及 总经理的监督。 （三）擅长财务分析和资本运营，熟悉会计准则、税务法律法规及其他相关法规制 度。 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直 接责任。 第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公司制度的规定，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 ...

公司将及时披露董事、高级管理人员离任公告，说明离任时间、离任原因、 离任职务、离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施） 、离任事项对公司的影响等情况。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文 件的相关规定和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事(包括非独立董事、独立董事以及职工 董事)及高级管理人员因任期届满离任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离职的情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市兴森快捷电 路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合； （二）与公司效益及工作目标挂钩； （三）与公司长远利益相结合； （四）客观、公平、公正、公开。 第四条 董事会薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提 出建议。 第五条 董事会薪酬和考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事 会同意后，提交股东会审议通过后方可实施 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》等法律、法规、部门规章及规范性文件，以及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第十八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件，并根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，结合本公司的实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限 公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任上市公司 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的干预，亦不得损害公司和股东的利益。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名。召集人由委员过半数产生，并报请董事会备案。 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 财务管理制度 1.0 总则 1.1 为适应深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的需要， 加强公司财务管理和会计监督职能，规范会计确认、计量和报告行为，规范公司财务行为， 加强公司财务管理，有效防范财务风险，保证会计信息质量，保障公司长期稳健发展，根据 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律、法规，结合公司具体情况制定。 1.2 本制度是公司财务管理的基本规定，是指导制定公司财务规定、办法和操作细则的基 本依据。适用于公司及子公司。本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持股的全资子公 司、控股子公司。子公司财务管理部门可以结合自身具体情况，在本制度框架内建立和健全 相应的财务管理制度。 2.0 财务管理体制 2.1 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准或实施财务管 理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据《公司法》等法律法规及《公司 章程》对财务会计工作进行监督。 2.2 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、各岗位必 须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和 国公司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第六条 不符合法律法规、规范性文件规定的任职条件的人员不得当选为提名委员 会委员。提名委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，该委员应当立即停止履职 并辞去职务或由公司董事会按相应规定解除其职务。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按规 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会薪酬和 考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司的董事和独立董事，高级管理人员是指总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬和考核委员会日常工作联络、会议组织、材料准备、档案管理和决议 落实等事宜由公司证券投资部负责协调。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董 ...