深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第三条 自本议事规则生效之日起，公司董事会的召集、召开、表决程序以 及董事会的提案、决议均应当遵守本议事规则。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。存在法律、行政法规或《公司章程》规定情形 之一的，不能担任公司的董事。 违反相关规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，董事会应提请股东会解除其职务，停止其履职。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至当届董事会任期届满时为止。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为进一步加强和规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，维护全体股东和债权人的合法权益，建立防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，防止和杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求以及《深圳市兴森快捷电路科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简 称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 人员； （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）（受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的， 不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合中国证监会规 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资及衍生品交易行为，防范投资风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期 权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 下列情形不适用本制度： （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提升对外投资效益，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等进行设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权 投资、委托管理以及国家法律法规允许的其它形式的投资活动。 公司从事证券投资、衍生品交易、委托理财，不适用本制度，按照公司相应管理制 度的规定履行审议程序（如需）和管理。 第三条 公司对外投资行为须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事及决策效率， 公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本议 事规则"）。 第二条 自本议事规则生效之日起，公司股东会的召集、召开、表决程序以及股 东会的提案、决议均应当遵守本议事规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集与通知 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于 上一个会计年度结束后的六个月内举行。 1 （二）提交会议审议的事项和提 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一条 为维护深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等法律、法规、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内幕信息 知情人报备制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、子/分公司、公司能够对其实施 重大影响的参股公司及其负责人应做好内幕信息保密工作，并积极配合公司做好内幕信息 知情人登记工作，及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第三条 公司董事会应当按照要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董 ...